|
|
|
|
锡业股份(000960)第三届第十五次董事会决议 2007-5-29
|
云南锡业股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于二零零七年五月十六日以当面送达及传真的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。此次会议于二零零七年五月二十六日在昆明关上云锡大酒店公司八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开，应到董事十一人，实到董事七人，另有三名董事高文翔先生、汪云曙先生、兰旭先生及一名独立董事陈智先生因工作原因未能到会，董事高文翔先生、汪云曙先生均书面委托到会董事杨超先生行使表决权，董事兰旭先生书面委托到会董事肖建明先生行使表决权，独立董事陈智先生书面委托到会独立董事王道豪先生行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长杨超先生主持，会议审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于与外方合作成立邦加勿里洞锡业公司的议案》
二、审议通过了《关于与外方合作成立印尼云南第一矿物公司的议案》
三、通过《关于收购云锡德国资源有限公司股权的议案》
四、审议通过了《关于进行文化产业捐赠的议案》
五、审议通过了《云南锡业股份有限公司公司治理专项活动自查报告》
六、审议通过了《关于为公司所属子公司贷款提供担保的预案》
七、审议通过了《关于使用募集资金归还募集资金项目贷款的议案》
八、审议通过了《公司向兴业银行昆明分行申请综合授信的议案》 |
|
|
|