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锡业股份(000960)2007年第一次临时股东大会决议 2007-5-15
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云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”）二零零七年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2007年5月14日上午8：30分在云南省个旧市金湖东路121号公司四楼一会议室举行，出席会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份总数284,296,000股,占本公司股本总额的52.96%，符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长杨超先生主持。
二、提案审议情况
经到会股东审议，本次会议通过如下决议：
1、以284,296,000股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《公司向银行申请二零零七年度贷款额度的预案》。
2、以284,296,000股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《关于为云南锡业锡化学品有限公司贷款提供担保的预案》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由云南千和律师事务所伍志旭律师出席并出具了《关于云南锡业股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》。法律意见书出具的结论性意见是：贵公司本次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；
2.所有提案具体内容。备查文件置于公司证券部。 |
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