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东方热电(000958)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-1
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石家庄东方热电股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年4月25日上午9时
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：（1）截止2008年4月22日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007年年度报告》正文及摘要
4、审议《2007年度财务决算报告》
5、审议《2007年度利润分配议案》
6、审议《公司重大会计政策及会计估计变更的议案》
7、审议《石家庄东方热电股份有限公司关于对外担保情况的说明》
8、审议通过了《关于公司由于执行新会计准则对2007年期初资产负债表追溯调整情况的说明》
9、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为公司 2008年年度审计机构的议案》
10、审议独立董事述职报告
三、登记办法：
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书吉代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于4月24日下午5时）。
2、登记时间：2008年4月24日上午8时3 0分至下午5时；
3、登记地点：石家庄市建华南大街161号东方热电大楼701室公司证券部。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0311-85053913
传真：0311-85087068
联系人：王志洁 徐会桥
邮编：050031
2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方热电股份有限公司2007年度股东大会，并授权其行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。
特此公告。
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2008年3月31日 |
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