|
|
|
|
中通客车(000957)六届二次董事会决议公告 2008-3-12
|
中通客车控股股份有限公司六届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
公司第六届二次董事会会议通知于2008年2月7日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2008年3月7日在公司二楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：
一、公司2007年度董事会工作报告；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二，公司2007年度总经理工作报告；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司2007年年度报告及其摘要；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、公司2007年度决算报告；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、公司2007年度利润分配方案；
经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度共实现净利润26,586,440.76元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取盈余公积金2,253,613.41元,当年可供上市公司股东分配的净利润为24,172,784.27元。加上以前年度留存的未分配利润63,054,198.40元，可供上市公司股东分配的利润为87,226,982.67元。
2007年度的利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。董事会认为：由于公司正处于快速成长期，市场份额不断扩大，以公司目前的经营情况，暂不宜进行利润分配和公积金转增。为了公司的长远发展，未分配利润将主要用于公司日常主营业务活动。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于对公司2007年度资产负债表期初数进行调整的议案；
公司2007年度资产负债表按《企业会计准则》中第38号《首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》的要求，对公司2007年期初资产负债表相关项目进行了追溯调整，具体变动情况如下：
序 报表项目 调整后 调整前 差异（减少为-）
号
1 货币资金 258,686,300.78 258,527,413.75 158,887.03
2 应收账款 152,316,175.89 152,252,830.78 63,345.11
3 其他应收款 40,006,321.35 37,784,024.71 2,222,296.64
4 存货 344,536,059.80 344,481,366.08 54,693.72
5 其他流动资产 6,000.00 6,000.00
6 持有至到期投 11,290,750.00 11,290,750.00
资
7 长期股权投资 23,860,751.59 26,756,477.62 -2,895,726.03
8 固定资产 228,958,297.75 228,898,743.40 59,554.35
9 商誉 654,873.74 654,873.74
10 递延所得税资 2,054,078.30 2,054,078.30
产
11 应付账款 227,976,867.35 227,861,040.07 115,827.28
12 应付职工薪酬 16,500,443.60 16,500,443.60
13 应交税费 3,179,893.81 2,728,937.30 450,956.51
14 应付利息 9,810.62 9,810.62
15 其他应付款 10,929,045.44 20,283,237.62 -9,354,192.18
16 其他流动负债 1,013,123.86 1,013,123.86
17 递延税款负债 21,818.93 21,818.93
18 资本公积 137,647,564.48 139,852,934.65 -2,205,370.17
19 盈余公积 32,009,482.37 32,832,501.6 -823,019.23
20 未分配利润 63,054,198.40 60,003,551.13 3,050,647.27
21 少数股东权益 3,643,216.20 3,528,196.00 115,020.20
================续上表=========================
序 调整原因
号
1 根据新准则追溯调整，将控股子公司聊城中通客车检
2 修公司纳入合并报表造成项目增加。
根据新准则，将原应收补贴款206.22万元调入本项
3 目核算，因追溯调整将聊城中通客车检修公司纳入合
并报表，增加16.01万元。
4 根据新准则追溯调整，将聊城中通客车检修公司纳入
5 合并报表造成项目增加。
6 根据新准则，将原在长期债权投资项目内核算的委托
贷款业务调整到持有至到期投资核算。
7 根据新准则，追溯调整。
8 根据新准则追溯调整，将中通检修公司纳入合并报表
造成项目增加。
9 根据新准则，将对控股子公司新疆中通客车有限公司
的投资差额调整计入商誉。
10 根据新准则，所得税核算方法由应付税款法变更为资
产负债表债务法，并追溯调整至2006年的年初。
11 根据新准则追溯调整，将聊城中通客车检修公司纳入
合并报表造成项目增加。
根据新准则，将原应付工资、应付福利费项目及在其
12 它应付款中核算的职工经费、职教经费、住房公积金、
社会保险等项目调整到本项目核算。同时将聊城中通
客车检修公司纳入合并报表造成该项目增加。
根据新准则，将原在其它应交款项目下核算的税费项
13 目调整到本项核算。同时将聊城中通客车检修公司纳
入合并报表造成该项目增加。
14 根据新准则，将原预提利息费用调整到本项目核算。
根据新准则，将原在本项目内核算的职工经费、职教
经费、住房公积金、社会保险等项目调整到应付职工
15 薪酬项目核算。同时将聊城中通客车检修公司纳入合
并报表造成项目增加。
16 根据新准则，将原预提费用项目调整到本项目核算。
17 根据新准则，所得税核算方法由应付税款法变更为资
产负债表债务法，并追溯调整至2006年的年初。
18 根据会计政策变更要求，母公司对子公司的长期股权
投资由权益法改为成本法核算时采用追溯法调整.
根据会计准则要求。1、将对具有控制权的长期股权
投资单位由原权益法改为成本法后，投资收益改按成
本法确认，相应调整原计提的盈余公积；2、编制合
19 并财务报表时不需再将原已抵销的提取盈余公积调
整回来，而冲回原调整回来的盈余公积；3、将所得
税核算方法由应付税款法变更为资产负债表债务法，
并追溯调整至2006年的年初。
20 上述各项调整因素而相应调整的结果。
21 上述各项调整因素而相应调整的结果。
注释：公司控股子公司聊城中通客车检修有限公司注册资本为人民币50万元，本公司出资35万元，占注册资本的70%。2006年末资产总额为502,586.31元、2006年度实现净利润为-154,129.01元，对企业的整体财务状况及经营成果影响较小，故2006年度未纳入合并报表范围。2007年度根据新《企业会计准则》的要求，将其纳入合并报表范围内。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、公司组织机构的设置；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、公司2008年经营计划；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、公司2008年基建、技改计划；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、公司董事、监事津贴标准；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构的议案；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、关于兑现公司高级管理人员2007年薪酬的议案；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、公司高级管理人员2008年薪酬考核办法；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、关于对聊城中通轻型客车有限公司增资3380万元的议案；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
聊城中通轻型客车有限公司为本公司下属子公司，主营业务范围为：轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务。该公司注册资本1640万元，其中本公司直接持有96.34%的股权；本公司全资子公司山东东岳华盛强汽车空调有限公司持有其3.66%的股权。截止2007年12月31日，该公司总资产8609.53万元，净资产2286.51万元，当年实现净利润88.58万元。本公司对该公司增资3380万元，主要用于该公司购买生产所需的土地使用权。
十五、关于对山东东岳华盛强汽车空调有限公司增资2300万元的议案；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
山东东岳岳华盛强汽车空调有限公司，注册资本800万元是本公司的全资子公司，主营业务范围为：汽车空调的生产与销售。截止2007年12月31日，该公司总资产4,967.39万元，净资产910万元。当年实现净利润287.67万元。本公司对该公司增资2300万元，主要用于该公司购买生产所需的厂房、土地等。
十六、关于增加四千万元的间歇资金进行短期投资的议案；
同意公司增加人民币四千万元的间歇资金额度进行新股申购，详细内容见公司证券投资公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、关于下属子公司聊城中通轻型客车有限公司与中通汽车工业集团有限责任公司签署2008年产品买卖合同的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王庆福、李树朋在表决时进行了回避。（详见公司2008年日常关联交易预计公告）
十八、关于召开公司2007年度股东大会的议案（详见公司关于召开2007年度股东大会的通知）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
2008年3月12日 |
|
|
|