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中通客车(000957)2008年日常关联交易预计公告 2008-3-12
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中通客车控股股份有限公司2008年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、预计全年日常关联交易的基本情况
为满足生产经营的需要，公司下属子公司聊城中通轻型客车有限公司2008年计划向本公司股东中通汽车工业集团有限责任公司采购部分客车底盘，预计年采购金额不超过人民币6000万元，占该公司同类采购商品的50%左右。
二、关联方介绍和关联关系
1、聊城中通轻型客车有限公司为本公司下属子公司，主营业务范围为：轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务。该公司注册资本1640万元，其中本公司直接持有 96.34%的股权；本公司全资子公司山东东岳华盛强汽车空调有限公司持有其3.66%的股权。
2、中通汽车工业集团有限责任公司为本公司第一大股东，注册资本8258万元，地址：山东省聊城市经济开发区中华路北首。法人代表：王庆福；经营范围为：客车、汽车底盘制造；汽车配件及防盗门生产；车内配套电器、配套设备安装；五金制品加工；电动自行车开发；蓄电池生产与销售；全挂车及配件生产销售；化工产品、橡胶制品、建材装饰材料销售；电器维修；汽车维修、公路运输、宾馆服务、汽柴油、润滑油零售。
本公司董事会认为：中通汽车工业集团有限责任公司为公司第一大股东，资信情况良好，具备充分的履约能力。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易目的及对公司的影响
1、中通汽车工业集团有限责任公司生产的轻型客车底盘，在质量、性能上均能满足聊城中通轻型客车有限公司生产的需要，且售货服务相对方便、省时，有利于公司节约生产成本。
2、由于上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
五、审议程序
2008年3月7日本公司第六届二次董事会以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于下属子公司聊城中通轻型客车有限公司与中通汽车工业集团有限责任公司签署2008年产品买卖合同的议案》，公司关联董事王庆福、李树朋在表决时进行了回避，其他七名非关联董事均参与表决。
公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅后，同意该议案的实施并发表以下意见：本次日常关联交易的表决程序符合《公司章程》、《深交所股票上市规则》以及其他有关法律规定，该交易属于生产经营正常业务往来，交易价格客观公允，交易条件公平合理，未发现有损害公司其他股东利益的情况。同意本次关联交易的事项。
六、关联交易协议的签署情况
目前，公司与中通汽车工业集团有限责任公司就2008年日常关联交易达成了初步意向，待股东大会审议通过后，由聊城中通轻型客车有限公司根据经营情况，具体安排实施采购。
七、备查文件
1、公司六届二次董事会决议
2、公司独立董事关于上述关联交易事项的独立意见
中通客车控股股份有限公司董事会
2008年3月12日 |
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