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中通客车(000957)第六届一次董事会决议公告 2007-12-29
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中通客车控股股份有限公司第六届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司第六届董事会成员于2007年12月27日上午，由公司2007年第二次临时股东大会选举产生，任期自2008年1月1日至2010年12月31日。公司第六届董事会第一次会议于2007年12月27日下午在公司二楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。第六届监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权选举李海平先生为公司第六届董事会董事长，并根据本《公司章程》的有关规定担任公司法定代表人。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权选举邹虎啸先生为公司第六届董事会副董事长。
三、根据董事长提名，以9票赞成，0票反对，0票弃权聘任时洪功先生为公司总经理。
四、根据董事长提名，以9票赞成，0票反对，0票弃权聘任于春印先生为公司董事会秘书；赵磊先生为证券事务代表。
五、根据总经理提名，以9票赞成，0票反对，0票弃权聘任宓保伦先生、于春印先生、贾开潜先生、孙国彬先生为公司副总经理（个人简历附后），聘任宓保伦先生为公司财务负责人。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》（详细内容刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn）。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》（详细内容刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn）。
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》（详细内容刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn）。
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》（详细内容刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn）。
十、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于组建第六届董事会专门委员会及其成员的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，人员构成如下：
董事会战略委员会由李海平、李树朋、时洪功、戚聿东、邹虎啸组成，由李海平担任主任委员；
董事会审计委员会由张宏、邹虎啸、戚聿东组成，由戚聿东担任主任委员；
董事会提名委员会由王庆福、张宏、赵树元组成，由赵树元担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由李海平、时洪功、张宏组成，由张宏担任主任委员。
上述人员任期均与本届董事会相同。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
2007年12月29日
简历
于春印先生，1968年出生，工商管理硕士， 2001年至2003年赴荷兰攻读英国格林威治大学国际财务管理专业MBA；历任技改工程师、车间副主任；高档车车间主任、市场部主任、外经办主任、对外合作部部长等职务，现任公司董事会秘书兼副总经理。
贾开潜，1970年出生，本科学历，高级工程师。2000年元月至12月赴日本研修企业管理一年。历任本公司设计处设计师、生产调度处处长、制造部副主任、生产计划调度中心主任、总经理助理、中通轻型客车有限公司总经理、本公司监事会职工代表监事等职。现任本公司副总经理。
孙国彬，1973年出生，研究生学历，注册会计师，历任公司财务部副主任、成本处处长、成本控制中心主任、人力资源部主任、总经理助理等职务，现任本公司副总经理。 |
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