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欣龙控股(000955)第三届监事会第十二次会议决议公告 2008-4-16
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欣龙控股（集团）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第三届监事会第十二次会议于2008年4月14日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为2人。监事长岳维先先生因工作原因无法出席本次会议，委托监事冯寿门先生代为出席行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事冯寿门先生主持。
会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2007年年度报告正文及摘要》
监事会认为：经中准会计师事务所有限公司审计，对公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认真审阅了该审计报告和公司2007年年度报告及摘要，认为报告客观、真实地反映了公司财务状况及经营成果，符合国家有关政策的规定，具有公允性。
二、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
三、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2007年度内部控制自我评价报告》
经审阅，公司监事会认为：通过公司2007年进行的公司治理专项活动整改工作以及一直以来的不断建立、健全和完善公司内部控制制度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，能够有效保证公司经营活动的有序开展。
全体监事一致认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
上述第一、二项议案将提交到2007年年度股东大会审议。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
监 事 会
二ＯＯ八年四月十四日 |
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