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河池化工(000953)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-7-22
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广西河池化工股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008 年7 月21 日
2、召开地点：本公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长何元军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代表6 人，代表股份146,226,347 股，占公司有表决权总股份49.73%。公司董事、监事出席了会议，北京中闻律师事务所代表列席了会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议关于公司董事会增补部份董事的议案
1、得票情况：（公司董事选举采用累积投票制，选票以表决权统计）
（1）选举胡冬晨先生为公司董事；表决情况：同意表决权票数计146,226,347 票；反对0 票，弃权0 票。
（2）选举李春啟先生为公司董事；表决情况：同意表决权票数计146,226,347 票；反对0 票，弃权0 票。
（3）选举赵光辉先生为公司董事；表决情况：同意表决权票数计146,226,347 票；反对0 票，弃权0 票。2、表决结果：该议案经与会股东采用累积投票方式表决通过，同意增补胡冬晨、李
春啟、赵光辉先生为公司第五届董事会董事。
（二）审议关于增补伍东明先生为公司监事的议案
1、表决情况：同意146,226,347 票；反对0 票，弃权0 票。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过，同意增补伍东明先生为公司第五届监事会监事。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中闻律师事务所
2、律师姓名：岳秋莎
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市中闻律师事务所出具的法律意见书。特此公告。
广西河池化工股份有限公司
董事会
二OO 八年七月二十一日 |
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