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河池化工(000953)2007年度董事会决议公告 2008-4-12
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广西河池化工股份有限公司2007年度董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司2007年度董事会于2008年4月10日在公司本部三楼会议室召开，会议于2008年3月31日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事12人，实到董事12人，其中董事陈洪波先生、独立董事韦学礼先生因公未能出席本次会议，分别委托董事张小卫先生、独立董事张青先生代理出席本次会议并对会议审议事项进行表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长何元军先生主持，会议经认真研究，形成了以下决议：
一、审议通过了公司总经理2007年度工作报告。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司董事会2007年度工作报告。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了公司独立董事2007年度述职报告。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司2007年度财务决算报告。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了公司2007年度报告正文及摘要。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了公司2007年度利润分配方案。
经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司2007年净利润为23,204,402.95元，提取法定盈余公积金2,590,544.83元后，加上年初未分配利润4,381,306.21元，实际可供股东分配的利润为24,995,164.33元。本年度实现的利润用于补充流动资金和技术改造项目，不进行利润分配及公积金转增股本。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过了公司2008年度日常关联交易的议案。
（1）审议通过了关于与广西河池化学工业集团公司及其子公司发生日常关联交易的议案。
关联董事何元军、曹建国、程东明、张小卫、陈洪波先生回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（2）审议通过了关于与广西河池金谷农业生产资料有限责任公司发生日常关联交易的议案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（3）审议通过了关于与广西富满地农资股份有限公司发生日常关联交易的议案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（4）审议通过了关于与中国化工农化总公司发生日常关联交易的议案。
关联董事何元军、曹建国、程东明、张小卫、陈洪波先生回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（5）审议通过了关于与湖北大田股份有限公司发生日常关联交易的议案。
关联董事何元军、曹建国、程东明、张小卫、陈洪波先生回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事韦学礼、黄喜昭、张青、谢凡事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。
上述关联交易尚须提交公司股东大会审议。
日常关联交易内容详见《日常关联交易公告》。
八、审议通过了关于聘请审计中介机构的议案。
公司续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度的审计单位，年度审计费用45万元。
公司独立董事韦学礼、黄喜昭、张青、谢凡事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
九、审议通过了关于聘请法律顾问的议案。
公司续聘北京中闻律师事务所为本公司2008年度法律顾问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案。
公司现执行的独立董事津贴标准是2002年制订的，相比之下，独立董事津贴标准较低，根据《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本着按劳取酬的原则，并参考相关上市公司独立董事津贴水平，拟将公司独立董事津贴标准调整为每年3.5万元人民币（含税）。津贴按月发放，未能出席董事会、股东大会且未授权其他独立董事代行表决权或违反公司章程等相关规定的，每次扣津贴1,000元。
该独立董事津贴标准从2008年1月1日起执行。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《独立董事年报工作制度》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《内部审计制度》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案。
根据公司董事会工作需要，聘任覃丽芳同志为本公司证券事务代表（简历附后）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了关于对前期已披露的2007年期初资产负债表进行追溯调整的议案；
公司于2007年年1月1日开始执行新会计准则。根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》等有关文件的规定，结合公司实际，对2007年期初资产负债表进行追溯。主要调整项目如下：
1、根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》，本公司按照《企业会计准则第18号--所得税》的规定，在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，调增递延所得税资产4,109,896.61元，并将影响金额调整留存收益4,109,896.61元，其中：归属于母公司留存收益增加4,101,633.84元。归属于母公司留存收益增加额中：年初未分配利润调增3,691,470.46元，年初盈余公积调增410,163.38元。
2、根据《企业会计准则解释第1号》，本公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，该项调增导致母公司年初长期股权投资调增31,485,085.55元，母公司年初未分配利润调增28,336,577.02元，母公司年初盈余公积调增3,148,508.53元。
以上调整导致合并财务报表2007年初盈余公积调增3,558,671.91元，重新合并后合并财务报表2007年初未分配利润调增2,405,947.12元。
具体调整项目及金额详见本公司《2007年度报告全文》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了关于召开二OO七年年度股东大会的议案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二OO八年四月十日
附覃丽芳女士个人简历：
覃丽芳，女，1975年5月生，大专学历，统计师，会计师，2007年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾在广西河池化学工业集团公司计划部、广西河池化工股份有限公司生技部工作，1998年6月至1999年9月期间，参与河池化工股票上市筹备工作。2000年3月至今在河池化工证券部工作，现任证券部副部长。 |
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