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河池化工(000953)临时董事会决议公告 2008-1-19
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广西河池化工股份有限公司临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司董事会于2008年1月18日在公司本部三楼会议室召开，会议于2008年1月8日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事12人，实到董事12人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长何元军先生主持。本次董事会经认真研究，审议通过了关于2008年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。
为满足公司生产经营和扩能改造工程所需资金，同时也为了在多家银行进行综合选择以降低贷款成本，预计2008年公司需向银行申请最高额度不超过6亿元的贷款及其他融资业务。在上述贷款额度内，在办理具体业务时，授权董事长代表公司签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。
上述议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二OO八年一月十八日 |
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