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河池化工(000953)日常关联交易公告 2007-12-14
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广西河池化工股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释译
除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：
“河池化工”“本公司” 指广西河池化工股份有限公司。
“金工贸” 指广西河池化工（集团）金城江工贸公司。
“金谷农资”指广西河池金谷农业生产资料有限责任公司。
“元”“万元”指人民币元、万元。
一、 预计调整日常关联交易的基本情况
公司于2007年3月24日披露了《广西河池化工股份有限公司日常关联交易公告》（公告号2007-014），对公司2007年全年预计发生的日常关联交易进行了公告，从1至11月份关联交易完成的情况来看，个别交易以超过年初预计量，为了满足经营工作的需要，需对部分关联交易进行调整，调整情况如下：（单位：人民币万元）
关联交易类别 按产品或劳务 关联人 原预计 调整后的预 占同类交
等进一步划分 - 总金额 计金额 易的比例
- 金工贸 约300 约1200 4%
采购燃料动力 煤 金谷农资 约300 约600 2%
================续上表=========================
关联交易类别 按产品或劳务 关联人 2007年1-11月
等进一步划分 - 实际发生额
- 金工贸 966.23
采购燃料动力 煤 金谷农资 583.80
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司名称：广西河池化工（集团）金城江工贸公司
1、经济性质： 国有
2、注册地址： 广西河池市
3、法定代表人： 韦照明
4、注册资本： 56万元
5、经营范围：化肥，建筑材料，百货，煤等。
6、关联关系：金城江工贸公司为河化集团的控股子公司，与本公司同受一企业控制，为本公司的关联法人。
7、履约能力分析：金城江工贸公司依法存续且经营正常，其向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。
8、日常关联交易总额：2007年，本公司预计向该公司采购商品总额约1200万元。
（二）公司名称：广西河池金谷农业生产资料有限责任公司
1、经济性质： 有限责任
2、注册地址： 广西河池市
3、法定代表人：卢子将
4、注册资本： 300万元
5、经营范围： 化肥、98％硫酸、煤炭、农膜、建材（除木材）
6、关联关系：金谷农资公司法定代表人为本公司监事，与本公司构成关联关系。
7、履约能力分析：河池金谷农资公司依法存续且经营正常，其向本公司支付的款项不会形成公司的坏账。
8、日常关联交易总额：2007年，本公司预计向该公司采购商品总额约600万元。
三、定价政策和定价依据
定价政策：交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则定价依据：根据公司与金工贸、金谷农资实际交易的定价惯例，本公司与这两家公司采购煤的交易价格以交易当时当地市场价格为基础，交易价格不偏离独立第三方价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
由于原料供应市场发生变化，购煤紧张及煤价上涨，现将与金工贸、金谷农资2007年预计采购金额分别调整为1200万元、600万元。
本公司与关联方交易价格以市场价格为依据，交易价格公允，没有损害上市公司利益的情况。上述关联方的交易为公司正常的购销行为，不影响本公司的独立性。
五、审议程序
1、2007年12月12日，本公司召开临时董事会会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整与广西河池化工（集团）金城江工贸公司日常关联交易金额的议案》，关联董事何元军、曹建国、程东明、张小卫、陈洪波先生回避表决；会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整与广西河池金谷农业生产资料有限责任公司日常关联交易金额的议案》。
2、公司四名独立董事事前审阅了本次交易的有关材料，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：
董事会在审议上述关联交易时，得到了非关联董事的一致通过。公司关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
六、关联交易协议签署情况
与关联方签署《贵州无烟块煤购销合同》情况：
1、交易标的：贵州无烟块煤
本关联交易采购的贵州无烟块煤质量要求如下：
规格：30mm—120mm 因定碳：≥70% 挥发份：≤8%
灰分：≤16% 含矸率：≤2%
限下率：≤5%—15% 机械强度：≥80% 全硫：≤1.3% 发热量：≥6500大卡
水份：≤4%
沥青：≥60%—80%
质量要求：汽运机筛煤、贵阳火运精煤、遵义火运金沙9#煤
2、供货数量：供方以保证金保证合同履行，并同意需方可根据其生产情况调整供货计划，计划调整以需方电话或传真为准。
3、价格：价格随行就市。火运两票结算（13%增值税发票和火车铁路运票），汽运一票结算（13%增值税票），煤至需方站点前的费用由供方负担。
4、结算方式：供方供货达1000吨时双方结算一次，供方凭合同、计量磅单、煤质报告单办理结算手续。
七、其他相关说明
备查文件目录：
1、广西河池化工股份有限公司董事会决议。
2、独立董事事前认可关联交易的书面文件；
3、独立董事发表的独立意见。
广西河池化工股份有限公司董事会
二OO七年十二月十二日 |
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