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河池化工(000953)2007年第四次临时股东大会决议公告 2007-12-13
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广西河池化工股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年12月12日
2、召开地点：本公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事姜健生先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代表3人，代表股份144,588,827股，占公司有表决权总股份49.17%。公司董事、监事出席了会议，北京中闻律师事务所代表列席了会议。
四、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式对董事会审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》进行表决。
1、表决情况
同意144,588,827股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
2、表决结果：
会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中闻律师事务所
2、律师姓名：岳秋莎
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
详细内容请登陆巨潮网站http://www.cninfo.com.cn查阅。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市中闻律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二OO七年十二月十二日 |
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