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河池化工(000953)临时董事会决议公告 2007-11-27
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广西河池化工股份有限公司临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司董事会于2007年11月26日在公司本部三楼会议室召开，会议于2007年11月16日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事12人，实到董事12人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由董事长何元军先生主持。本次董事会经认真研究，形成了以下决议：
一、审议通过了关于聘任王风臣先生为公司副总经理的议案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
原《公司章程》第一百三十条内容为：
公司设总经理1名，副总经理4名，财务负责人1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
现修改为：
公司设总经理1名，副总经理5名，财务负责人1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于召开二OO七年第四次临时股东大会的议案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二OO 七年十一月二十六日
附件一：
王风臣先生简历
王风臣，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，大学文化，高级工程师，1992年7月毕业于河北工学院精细化工专业。1996年至2002年任沧州大化集团公司技术中心技术员，2002年至2003年任河北沧州大化集团新星工贸有限责任公司总经理助理，2003年至2005年任沧州大化集团TDI 扩建工程指挥部工程技术部副部长，2005年2月至2005年6月任河北沧州大化股份有限公司硝酸车间副主任，2005年6月至2005年10月任河北沧州大化股份有限公司水汽车间主任，2005年10月至2007年11月任河北沧州大化集团新星工贸有限责任公司副总经理。未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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