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广济药业(000952)2008年度第一次临时股东大会决议公告 2008-5-31
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湖北广济药业股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月30日（星期五）上午9:30；
2、召开地点：公司本部（湖北省武穴市）会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长何谧先生；
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东（代理人）共4人，持有（代理）股份4027.7867万股，占公司有表决权总股份的16.0%；
四、提案审议和表决情况
1、经逐项表决，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》：会议同意修改《公司章程》"第十三条"，在公司的经营范围中增加"乳膏剂"；同意修改《公司章程》"第一百零六条"；同意修改《公司章程》"第一百四十三条"。
修改上述三条款的表决结果一致，均为：4027.7867万股（占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％）同意；0股反对；0股弃权。
2、审议通过了《关于调整公司董事津贴的议案》
同意：4027.7867万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对：0股；弃权：0股。
3、审议通过了《关于调整公司监事薪酬的议案》
同意：4027.7867万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对：0股；弃权：0股。
4、逐项表决通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》，选举何谧先生、王欣先生、欧阳建军女士、何祥兴先生、邢峻恺先生、田建军先生、刘敢庭先生、廖洪先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生等11人为公司第六届董事会董事，其中刘敢庭先生、廖洪先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生为第六届董事会独立董事。
上述11位董事候选人的选举结果一致，均为：4027.7867万股（占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％）同意；0股反对；0股弃权。
5、逐项表决通过了《关于选举第六届监事会由股东代表出任的监事的议案》，选举傅建新先生、宋天德先生为第六届监事会由股东代表出任的监事，与由公司第四届第三次职工代表大会选举的职工监事廖新建先生共同组成公司第六届监事会。
上述两位由股东代表出任的监事候选人的选举结果一致，均为：4027.7867万股（占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％）同意；0股反对；0股弃权。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所
2、律师姓名：顾恺
3、结论意见：律师认为，公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2008年5月31日 |
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