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广济药业(000952)第六届董事会第一次会议决议公告 2008-5-31
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湖北广济药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年5月30日在公司会议室召开，会议通知于2008年5月30日以专人送达形式发出。本次会议应到董事11人，9名董事亲自出席了会议，另有2名董事授权委托其他董事代为出席会议并代为行使表决权：董事何祥兴先生和邢峻恺先生授权委托何谧先生；2名监事列席了本次会议，会议由董事长何谧先生主持，符合有关规定，会议所作决议合法有效。
一、本次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权选举何谧先生为公司第六届董事会董事长。
二、经董事长提名，会议以11票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，聘任王欣先生（简历附后）为公司总经理，聘期三年。
三、经董事长提名，会议以11票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，聘任汪宏勇先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘期三年。
四、经总经理提名，会议以11票赞成、0票反对、0票弃权逐项表决通过，聘任欧阳建军女士、何祥兴先生、郭韶智先生（简历附后）为公司常务副总经理，聘任欧阳建军女士为公司财务总监，聘任宋志武先生、阮忠义先生、汪宏勇先生（简历附后）为公司副总经理，聘期均为三年。
独立董事刘敢庭先生、廖洪先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就董事会聘任高级管理人员事项发表了独立意见，认为此次董事会聘任高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》等的有关要求，未损害股东或公司的利益，同意上述聘任事项。
五、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权逐项表决通过了《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》以及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
六、会议审议通过了《关于设立董事会专门委员会及选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意第六届董事会下设提名、审计、薪酬与考核等三个专门委员会：
（一）经董事长提名，会议以11票赞成、0票反对、0票弃权逐项表决通过，选举刘敢庭先生、杨汉刚先生和王欣先生为提名委员会委员；提名委员会委员以3票赞成、0票反对、0票弃权选举刘敢庭先生为提名委员会主任委员；
（二）经董事长提名，会议以11票赞成、0票反对、0票弃权逐项表决通过，选举廖洪先生、杨汉刚先生和田建军先生为审计委员会委员；审计委员会委员以3票赞成、0票反对、0票弃权选举廖洪先生为审计委员会主任委员；
（三）经董事长提名，会议以11票赞成、0票反对、0票弃权逐项表决通过，选举赵曼女士、杨本龙先生和欧阳建军女士为薪酬与考核委员会委员；薪酬与考核委员会委员以3票赞成、0票反对、0票弃权选举赵曼女士为薪酬与考核委员会主任委员。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2008年5月31日
附：湖北广济药业股份有限公司高级管理人员简历
王欣先生，现年42岁，中共党员。先后在武穴市实验中学和本公司工作，曾被评为武穴市模范教师和黄冈市劳动模范，历任本公司办公室副主任、外贸部经理、原料药销售公司经理及本公司总经理助理、监事等职，现任本公司董事、总经理，兼任广济药业（孟州）有限公司和孟州市厚德投资有限公司董事。王欣先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
欧阳建军女士，现年54岁，中共党员，大专，高级会计师，注册会计师。曾先后在广济化肥厂、武穴市财政局、武穴市会计师事务所工作。自1999年起历任本公司董事、副总经理等职。现任本公司董事、常务副总经理、财务总监，同时担任孟州市厚德投资有限公司及湖北广济药业济康医药有限公司董事长，武汉阳光广济医药开发有限公司、湖北中和本草药业有限公司和广济药业（孟州）有限公司董事。欧阳建军女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何祥兴先生，现年59岁，中共党员。1966年参加工作，先后在武穴市官桥公社、大治有色金属公司工作，自1985年起历任湖北省广济制药厂办公室主任、劳资科长、副厂长，本公司副经理等职。现任本公司董事、常务副总经理及孟州市厚德投资有限公司监事。何祥兴先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭韶智先生，现年39岁，大学，副高级工程师。1992年参加工作，历任本公司研究所所长、广宁制药厂副厂长、本公司监事和副总经理等职，现任本公司常务副总经理、副总工程师，同时兼任孟州市厚德投资有限公司董事。郭韶智先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其持有本公司股份5,783股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋志武先生，现年34岁，中共党员，大学，1995年起先后在本公司项目办、证券部、公司办工作。历任本公司办公室主任，武穴市三利制水有限公司董事长。现任本公司副总经理。宋志武先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
阮忠义先生，现年44岁，中共党员，大学，政工师、高级经营师、高级医药购销师。1988 年参加工作，历任湖北省广济制药厂办公室副主任、主任，本公司办公室主任、董事、总经理助理，本公司济得制药厂厂长，湖北广济药业济康医药有限公司董事长、总经理等职；现任本公司副总经理，同时兼任孟州市厚德投资有限公司董事。阮忠义先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其持有本公司股份9,356股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汪宏勇先生，现年34岁，中共党员，大学，自1994起先后在本公司办公室、广宁制药厂、证券部工作，历任本公司办公室主任、证券部经理等职。现任本公司董事会秘书、副总经理，同时兼任广济药业（孟州）有限公司董事。汪宏勇先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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