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广济药业(000952)董事会关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知 2008-5-8
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湖北广济药业股份有限公司董事会关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年5月30日（星期五）上午9:30,会期预计为半天。
2、召开地点:公司本部（湖北省武穴市）会议室。
3、召集人：本公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、出席对象：（1）2008年5月26日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；（2）因故不能出席会议的股东可委托代表出席；（3）本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；2、关于调整公司董事津贴的议案；3、关于调整公司监事薪酬的议案；4、关于董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案；5、关于监事会换届选举及提名第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案。
上述议案的内容详见“公司五届九次董事会会议决议公告”及“公司五届八次监事会会议决议公告”。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：书面登记。
2、登记时间：2008年5月29日上午8：30-11：00，下午2：30-4：30。
3、登记地点：本公司证券部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代表持本人身份证、授权委托书（详见五）、授权人股票账户卡；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。
四、其它事项
1、会议联系方式：联系人：熊永红先生 电话：0713-6216068，传真：
0713-6212108。
2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
五、授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2008年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2008 年 月 日
委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
序号 议案内容 赞成 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于调整公司董事津贴的议案
3 关于调整公司监事薪酬的议案
4 关于董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选
人的议案
5 关于监事会换届选举及提名第六届监事会由股东代
表出任的监事候选人的议案
注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
②:表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填入其他符号视为弃权。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2008年5月8日 |
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