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广济药业(000952)第五届监事会第八次会议决议公告 2008-5-8
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湖北广济药业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
湖北广济药业股份有限公司第五届监事会第八次会议于2008年5月6日在武汉安华酒店会议室召开，会议通知于4月25日以专人送达和书面传真形式发出，符合有关法律法规、规章和《公司章程》的有关规定。
本次会议应到监事5人，实到监事3人，由于工作原因，监事胡凤雷先生和田野先生授权委托监事会主席傅建新先生代为出席本次会议并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席傅建新先生主持。
一、经认真审议，本次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整公司监事薪酬的预案》：提议自2008年1月1日起，将监事会主席的年薪由人民币4.8万元（税后），调整为6.24万元（税后）；将监事的年薪由人民币3.6万元（税后），调整为6万元（税后）；自2008年1月1日起，将监事津贴由每人每年人民币1.8万元（税后），调整为每人每年人民币3万元（税后）。本预案尚须提请公司股东大会予以审议。
二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于监事会换届选举及提名第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的预案》:提议公司第六届监事会由3人组成，其中由职工代表出任的监事一人，由股东代表出任的二名监事候选人为傅建新先生和宋天德先生（监事候选人简历附后）。本预案尚须提请公司股东大会予以审议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
2008年5月8日
附：第六届监事会由股东代表出任的监事候选人简历
傅建新先生，现年50岁，中共党员，政工师。1976年参加工作，曾任湖北省广济制药厂党委办公室副主任，本公司党委办公室主任、公司办公室主任。现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。傅建新先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋天德先生，现年40岁，大学本科，1991年参加工作，先后在本公司质量管理办公室、新产品市场开发部、市场信息部和原料药销售公司工作，曾任本公司市场信息部经理，原料药销售公司计划科科长、国内销售部部长等职，现任本公司监事、原料药销售公司经理，同时兼任孟州市厚德投资有限公司监事。宋天德先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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