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建峰化工(000950)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-3-14
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重庆建峰化工股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第三届董事会第二十四次会议决定，本公司将于2008年4月3日（星期四）召开2007年度股东大会，现将会议的有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2008年4月3日（星期四）上午9:30
3、会议地点：重庆市涪陵区白涛镇公司会议室
二、会议审议事项
1、公司2007年度董事会工作报告
2、公司2007年度监事会工作报告
3、公司2007年度报告全文及摘要
4、公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告
5、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、关于公司与建峰总厂2008年日常关联交易的预案
7、关于聘请公司2008年度审计机构及支付相关报酬的议案
三、听取《2007年独立董事述职报告》
四、会议出席对象
1、凡于2008年3月28日（星期五）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与者表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及公司聘请的见证律师。
3、公司高级管理人员列席本次会议。
五、会议登记方式
1、登记方式
法人股东如系法定代表人参与会议，应持股东账户卡、组织机构代码证、法人代表证明书、本人身份证进行登记，如系委托代理人参加会议，应持法人授权委托书、股东账户卡 、委托人及代理人身份证进行登记。
社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证复印件；
如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。
异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间
2008年4月2日（星期三）上午9：00～12：00；下午2：00～5：00
3、登记地点
重庆市涪陵区白涛镇 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部
六、其他
1、会议联系方式
联系单位：重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部
联系人：覃荣华 刘 燕 联系电话：（023）72597882
传真：（023）72591275 邮编：408601
2、会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。
特此公告！
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二OO八年三月十二日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或法人单位盖章： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受委托人联系电话：
委托人持有股数：
委托日期：
委托书有效期：
委托人联系电话： |
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