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新乡化纤(000949)第六届一次董事会决议公告 2008-6-24
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新乡化纤股份有限公司第六届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新乡化纤股份有限公司第六届一次董事会于2008年6月23日上午11：00点在公司总部二楼会议室召开。会议通知已于2008年6月12日以书面和传真形式发出。公司现有董事9人，本次参会董事9人。会议以现场表决的方式进行表决。全体监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由陈玉林先生主持，与会董事经过讨论，通过如下决议：
1．审议通过了《公司董事会战略委员会实施细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2．审议通过了《公司董事会提名委员会实施细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3．审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4．审议通过了《选举董事会战略委员会成员的议案》
选举董事会战略委员会成员如下：
战略委员会成员由陈玉林先生、叶永茂先生、李云生先生三名董事组成；其中陈玉林先生任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5．审议通过了《选举董事会提名委员会成员的议案》
选举董事会提名委员会成员如下：
提名委员会成员由叶永茂先生、尚贤女士、邵长金先生三名董事组成；其中叶永茂先生任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6．审议通过了《选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
选举董事会薪酬与考核委员会成员如下：
薪酬与考核委员会成员由叶永茂先生、张复生先生、王文新先生三名董事组成；其中叶永茂先生任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
7．审议通过了《选举董事会审计委员会成员的议案》
选举董事会审计委员会成员如下：
审计委员会成员由张复生先生、尚贤女士、陈玉林先生三名董事组成；其中张复生先生任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
上述委员会成员任期与第六届董事会任期一致。
8．选举陈玉林先生为公司第六届董事会董事长，邵长金先生为公司第六届董事会副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
9．经公司董事长提名，公司董事会决定聘任邵长金先生为公司总经理，聘任王文新先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
10．经总经理提名，公司董事会决定，聘任王文新先生、李云生先生、贾保良先生、宋德顺先生、为公司副总经理；王文新先生为公司财务负责人；韩书发先生为公司总工程师。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
11．根据证券交易所《股票上市规则》的规定和工作需要，同意聘任肖树彬先生为董事会证券事务代表，协助董事会秘书做好股权事务和信息披露工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司独立董事基于独立判断立场，经对公司会前提供的拟聘任高级管理人员的个人履历、工作业绩等有关资料进行审阅，独立董事认为：
（1）本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
（2）经审阅公司聘任高级管理人员的履历等材料，未发现其中有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；没有损害股东的权益。
新乡化纤股份有限公司董事会
2008年6月23日
附件：高级管理人员简介
邵长金先生，1962出生，研究生学历，高级工程师。历任公司董事、副总经理，现任本公司副董事长、总经理。持有本公司股份30552股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王文新先生，1966年出生，经济学硕士，高级经济师。历任公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人、兼任民生证券有限责任公司董事。持有本公司股份8442股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李云生先生，1962年出生，大学学历，高级工程师，历任公司副总工程师，现任本公司董事、副总经理。持有本公司股份14472股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贾保良先生，1965年出生，大学学历，高级工程师，历任设备动力处处长、总经理助理，现任本公司副总经理。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋德顺先生，1963年出生，大学学历，高级工程师，历任新乡白鹭化纤集团有限责任公司副总工程师、副总经理，现任本公司副总经理、新乡白鹭化纤集团有限责任公司董事，兼任北京双鹭药业股份有限公司董事。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩书发先生， 1960年出生，大学学历，高级工程师，历任公司车间主任、生产技术处处长、副总工程师，现任本公司总工程师。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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