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新乡化纤(000949)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-2-2
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新乡化纤股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次会议无否决或变更提案情况。
2．本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1．召开时间：2008年2月1日
2．召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
3．召开方式：现场投票
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长陈玉林
6．公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
三、会议的出席情况
出席大会的股东（代理人）13人、代表股份234,780,767股、占公司总股本的47.86股份％。
四、提案审议和表决情况
本次大会按照会议议程以记名投票方式审议通过了如下决议：
审议通过了新乡化纤股份有限公司设立董事会审计委员会的议案。
该议案在本次股东大会审议通过后，审计委员会成员将按照《新乡化纤股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定行使审计委员会的相关职权。
1．表决情况：
同意234,780,767股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：该项议案审议通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
2．律师姓名：鲁鸿贵
3．结论性意见：本所律师认为，公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
六、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的新乡化纤股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议。
2．河南亚太人律师事务所出具的关于新乡化纤股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司
2008年2月1日 |
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