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凯迪电力(000939)关于河南蓝光环保发电有限公司股权转让及增资扩股的提示性公告 2008-5-14
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武汉凯迪电力股份有限公司关于河南蓝光环保发电有限公司股权转让及增资扩股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、2006年3月武汉凯迪电力股份有限公司，武汉凯迪电力工程有限公司和平顶山煤业（集团）有限责任公司签订了《关于河南蓝光环保发电有限公司股权转让及增资扩股协议》，并经五届十次董事会会议表决通过。该事项已于2006年4月1日在深圳证券交易所指定媒体和网站公开披露。
2、虽然协议三方协商时间较长，但尚未达成一致意见。为了加强河南蓝光环保发电有限公司的经营管理，保证生产正常进行，提高经济效益。原协议三方协商一致同意终止《关于河南蓝光环保发电有限公司股权转让及增资扩股协议》。
3、2008年5月11日武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称"甲方"）和武汉凯迪电力工程有限公司（以下简称"乙方"）签订了《关于河南蓝光环保发电有限公司股权转让协议》，协议约定甲方按照乙方原投资额1,990万元价格受让乙方持有的河南蓝光环保发电有限公司10%的股权；
2008年5月12日甲方和河南蓝光环保发电有限公司（以下简称"蓝光公司"）签订了《关于河南蓝光环保发电有限公司股权增资扩股协议》，协议约定甲方向蓝光公司增资24,000万元，注册资本增加到43,900万元，甲方持有蓝光公司100%股权。
上述协议经公司六届八次董事会审议，有表决权的董事9人，赞成9票，反对0，弃权0票。会议审议通过了《关于河南蓝光环保发电有限公司股权转让协议》和《关于河南蓝光环保发电有限公司股权增资扩股协议》。
二、投资标的的基本情况：
蓝光公司现有注册资本为19,900万元，其中：甲方出资17,910万元，占注册资本90％；乙方出资1,990万元，占注册资本的10％。电厂一期为2*135MW机组，一期1#已于2004年7月顺利通过了168小时试运行，一期2#已于2007年12月顺利通过了168小时试运行，目前，已进入商业运营阶段。
截止2008年3月31日，河南蓝光未经审计的资产总额130,627.94万元，负债总额85,354.83万元，净资产45,273.11万元，净利润647.58万元，资产负债率为65.34%。
甲方按照乙方原投资额1,990万元价格受让乙方持有蓝光公司10％的股权，并以现金增资蓝光公司24,000万元。股权转让与增资扩股完成后，河南蓝光环保发电有限公司注册资金增加为人民币43,900万元，甲方出资人民币43,900万元，占蓝光公司100％股权。即蓝光公司为甲方的全资子公司。截止2007年12月31日，凯迪电力经审计的总资产为4,694,554,542.69元
三、对外投资合同的主要内容
（一）《河南蓝光环保发电有限公司股权转让协议》的主要内容合同标的情况：股权对价为人民币1,990万元
合同双方：
甲方：武汉凯迪电力股份有限公司
乙方：武汉凯迪电力工程有限公司
主要条款：甲方按照乙方原投资额1,990万元价格受让乙方持有河南蓝光环保发电有限公司10 ％的股权。
（二）《河南蓝光环保发电有限公司股权增资扩股协议》的主要内容合同标的情况：增资人民币24,000万元
合同双方：
甲方：武汉凯迪电力股份有限公司
乙方：河南蓝光环保发电有限公司（以下简称"蓝光公司" ）
主要条款：甲方以现金向蓝光公司增资24,000万元，注册资本增加到43，900万元，甲方持有蓝光公司100%股权。
四、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次交易的目的：蓝光公司系一个环保型的发电公司，主要致力于河南平顶山地区的煤矸石的综合利用，目前已经取得了国家发改委的环保电厂综合利用批文。本次交易，可以有效发挥环保型综合利用电厂的经济效益，理顺投资关系，加强对河南蓝光环保发电有限公司的经营管理，保证生产正常进行，提高经济效益和社会效益。
本次股权转让及增资扩股将使公司产业结构更加清晰，对本公司经营有积极影响，有关信息将根据事件进展情况作持续披露。
五、备查文件
（一）《河南蓝光环保发电有限公司股权转让协议》
（二）《河南蓝光环保发电有限公司股权增资扩股协议》
（三）《关于河南蓝光环保发电有限公司股权转让及增资扩股》的董事会决议；
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2008年5月14日 |
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