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紫光股份(000938)独立董事关于董事会换届选举预案的独立意见 2008-3-31

紫光股份有限公司独立董事关于董事会换届选举预案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《紫光股份有限公司章程》等有关规定，我们作为紫光股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，对公司第三届董事会第三十一次会议讨论的关于董事会换届选举的议案进行了审议。
经审阅各位董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为徐井宏先生、马二恩女士、李志强先生、齐联先生、王立彦先生、王少兰先生和张生瑜先生七位候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。公司董事会提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意徐井宏先生、马二恩女士、李志强先生、齐联先生作为公司董事候选人，同意王立彦先生、王少兰先生和张生瑜先生作为公司独立董事候选人，提请公司2007年度股东大会审议、选举。
独立董事：周绍朋、孟焰、查扬
2008年3月27日

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