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紫光股份(000938)第三届董事会第二十八次会议决议公告 2007-11-20

紫光股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议，于2007年11月13日以书面方式发出通知，于2007年11月19日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。
经审议、表决，会议以7票全票赞成，做出如下决议：通过关于公司治理专项活动的整改报告（具体内容详见附件）。
紫光股份有限公司
董事会
2007年11月20日

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