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金牛能源(000937)关于公司治理整改情况的说明 2008-7-29
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河北金牛能源股份有限公司关于公司治理整改情况的说明
根据中国证券监督管理委员会公告（【2008】27 号）、中国证监会上市部《关于2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函〔2008〕116 号）和中国证监会河北监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（冀证监发【2008】89 号）文件要求，现对我公司截止2008年6 月30 日公司治理整改情况进行说明如下：
一、公司治理整改活动开展的总体情况为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神，根据中国证监会河北监管局《关于深入开展上市公司治理专项活动工作的通知》（冀证监发【2007】24 号文件）要求，我公司本着实事求是、认真负责的工作态度，于2007 年上半年开始分阶段开展了公司治理专项活动。首先，公司对自身治理情况进行了认真的自查，经董事会审议通过的《自查报告及整改计划》刊登于2007 年7 月7 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上，同时认真组织落实整改事项。截止2007 年10 月30 日，公司已按期完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作，经公司董事会审议通过的《公司治理整改报告》刊登于2007 年10 月27 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上。
二、我公司不存在限期整改问题未如期完成整改的情况三、公司治理专项活动中存在的问题的整改情况及整改效果1、针对没有为独立董事设置专门的办公场所，提供更好的履职环境的问题，我公司从速务实解决，已于整改时间2007 年4 月30 日之前在公司办公楼专设1 间独立董事办公室，为每位独立董事配备了专门的笔记本电脑，办公设施齐全，并设专人负责日常管理，以备独董来公司实地办公使用。
截至目前，使用效果良好。
2、针对需进一步加强投资者关系管理的问题，我公司2007 年4 月召开了专门的投资者关系管理会议，各相关管理部门统一思想，强调、部署做好投资者关系管理工作，除原来常年设专人搞好电话接听、来访投资者或潜在投资者接待外，还充分利用便捷、高效的现代化网络资源，与深圳证券信息有限公司合作，利用其网络资源，专设河北金牛能源股份有限公司投资者关系互动平台，开设投资者接待窗口，方便投资者随时上网访问、提问，增进对公司各方面的了解和信任。截至目前，公司持续地通过接待来访、电话、传真、网络等多种方式与投资者开展深入的沟通和交流，并且除工作时间设专人接待投资者来电来访外，还坚持安排交易日中午交易时间设专人值班，及时回复投资者来电咨询，受到投资者普遍的好评和赞誉。
特此说明。
河北金牛能源股份有限公司
二○○八年七月二十八日 |
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