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金牛能源(000937)第三届董事会第二十六次会议决议公告 2008-7-29
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河北金牛能源股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2008年7月28日上午8：30在金牛能源大酒店第六会议室召开。按照《公司章程》，会议通知已于2天前以专人送达及传真形式通知了全体董事，会议应到董事11名，现场出席会议的董事7名，4名独立董事以通讯方式进行了表决。董事长王社平先生主持了会议，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：
1、关于解聘公司部分高级管理人员的议案
根据工作需要，经公司总经理提议，公司董事会决定赵庆彪先生不再担任公司副总经理、总工程师职务。
同意11票 反对0票 弃权0票
2、关于聘任赵兵文先生为公司总工程师的议案
根据工作需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任赵兵文先生担任公司总工程师职务。
同意11票 反对0票 弃权0票
3、关于聘任李彩惠先生为公司副总经理的议案
根据工作需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任李彩惠先生担任公司副总经理职务。
同意11票 反对0票 弃权0票
4、关于《河北金牛能源股份有限公司公司治理情况说明》的议案
同意11票 反对0票 弃权0票
公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了如下独立意见：
“本人基于独立判断立场，同意河北金牛能源股份有限公司第三届董事会第二十六次会议聘任赵兵文先生为公司总工程师、聘任李彩惠先生为公司副总经理。以上人员具有合法的任职资格，其任职没有违反《公司法》和《公司章程》等有关规定。”
特此公告。
河北金牛能源股份有限公司董事会
二○○八年七月二十八日
附：新聘任的高级管理人员简历
1、赵兵文 男，汉族，1963年2月出生，中共党员，在职工程硕士，正高级工程师，1982年8月参加工作，曾任原邢台矿务局生产技术处工程师、东庞矿副总工程师、东庞矿副矿长，河北金牛能源股份有限公司东庞矿副矿长，公司科技部高级工程师，公司邢台矿副总工程师、总工程师，公司葛泉矿矿长，现任公司邢东矿矿长。
2、李彩惠 男，汉族，1966年2月出生，中共党员，在职工程硕士，高级工程师，1986年7月参加工作，曾任原邢台矿务局东庞矿技术科技术员，原邢台矿务局地测处工程师，邢台矿业（集团）有限责任公司科技部主任工程师、企管办副主任，河北金牛能源股份有限公司对外关系部副经理，现任公司对外关系部部长。 |
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