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*ST双马(000935)公司治理专项整改报告整改情况进行说明 2008-7-22
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四川双马水泥股份有限公司公司治理专项整改报告整改情况进行说明
2007年12月17日，四川双马水泥股份有限公司董事会根据中国证监会证监公司字【2007】28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和四川证监局【2007】12 号《关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求和统一部署，以及公司改制后的新情况，通过了《公司治理专项整改报告》。根据中国证监会[2008]27号公告，公司于2008年6月底至7月初的时间组织有关人员进行了学习，并展开了新一轮的自查自纠工作,并对截止至2008年6月30日，公司治理专项活动整改完成情况进行了认真的统计，现将公司整改治理完成情况说明如下：
一、公司自查、及证监局现场检查发现的问题及整改情况
（一）整改中发现的问题
经过认真的自查及证监局现场检查，公司治理方面主要存在以下问题有待改进：
1、部分专门委员会没有履行其工作职能：
因为公司的人事变动，公司实际控制人发生了变化，同时公司董事会成员及高管人员也发生变化。因此原先设立的战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的工作职能受到了影响。
2、公司治理制度存在缺陷:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事及高管变更后，还未根据监管机构及交易所的有关规定，制定董事及高管的买卖公司股票相关的内部制度。此外，公司的经理层议事规则与董事会议事规则合二为一，不利于彼此的监督。
（二）就上述问题的整改情况
1、已整改事项：
?? 就专门委员会问题，我们做了如下改进：
经过调查和研究，公司有关人员就其组成和日后的工作流程进行了充分的讨论，并在2008年7月18日召开的董事会上讨论通过恢复相关委员会的议案，并将尽提交股东大会审批。
责任人：董事长王铁国
2、未完成的整改事项：
?? 就公司治理制度问题，我们做了如下改进：
公司对《信息披露管理办法》进行了修改并提交了深交所。此外公司还组织对《董事会议事规则》,《总经理议事规则》，进行了修改。但因公司章程计划2008年修改，相关工作将在公司新章程通过股东大会后，提交董事会讨论通过。
责任人：董事长王铁国，董事会秘书高萍
二、需持续进行的整改活动
1、进一步加强与投资者的信息沟通工作。
进一步加强公司与投资者、特别是与广大中小投资者之间的信息沟通，促进公司与全体投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信形象。今后公司将致力于创造更多的与广大投资者的交流机会，增进相互之间的感情，听取各方意见，不断完善公司治理结构，提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
接到此次治理专项活动通知后，我公司积极组织人力开展自查、治理工作，抱着发现一个问题就解决一个问题的态度，因此在治理工作中取得了一定收效。
但也有些问题尚待解决，这也将是我们今后工作的重点。
通过这次治理工作，公司将遵照相关法律、法规的规定，加强公司治理结构建设，继续落实本次治理活动中提出的各项整改计划，尽快解决尚存的问题。进一步夯实管理基础，提高公司透明度，实现公司治理的规范化、自律性和创新性。
董事签名：
四川双马水泥股份有限公司董事会
2008年7月18日 |
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