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*ST双马(000935)2007年度股东大会决议公告 2008-6-24
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四川双马水泥股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
公司2007年度股东大会于2008年6月23日以现场会议方式在北京21世纪饭店三楼第一会议室召开（本次会议由董事会召集，会议通知公告于2008年6月3日和6月6日的《证券日报》）。参加本次公司2007年度股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份183058033股，占公司股份总数的57.31%。符合《公司法》及本公司章程有关规定。本次大会由公司董事长华顾思先生主持,会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、《2007年度董事会工作报告》
赞成票181658033股，占参加投票股东所持有效表决权的99.24%；0股反对；1400000股弃权通过了《公司2007年度董事会工作报告》。
二、《2007 年度监事会工作报告》
赞成票181658033股，占参加投票股东所持有效表决权的99.24%；0股反对；1400000股弃权通过了《2007 年度监事会工作报告》。
三、《2007年度财务工作报告》
赞成票181658033股，占参加投票股东所持有效表决权的99.24%；0股反对；1400000股弃权通过了《2007年度财务工作报告》。
四、《2007 年年度报告全文及摘要》
赞成票181658033股，占参加投票股东所持有效表决权的99.24%；0股反对；1400000股弃权通过了《2007 年度报告全文及摘要》。
五、《2007年度利润分配预案》
赞成票181658033股，占参加投票股东所持有效表决权的99.24%；0股反对；1400000股弃权通过了《2007 年度利润分配预案》。
公司2007年实现净利润-31,591.44万元，加上年初未分配利润-19,535.23万元，年末未分配利润为-51,126.67万元。本年度不分配不转增。
六、《关于确定会计师事务所报酬及续聘德勤华永会计师事务所的议案》
赞成票181658033股，占参加投票股东所持有效表决权的99.24%；0股反对；1400000股弃权通过了《关于确定会计师事务所报酬及续聘德勤华永会计师事务所的议案》。
经2007年11月21日公司2007年第二次临时股东大会批准，公司聘请德勤华永会计师事务所为公司 2007年度审计的会计师事务所。在准备公司 2007年年度审计报告过程中，德勤华永会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请德勤华永会计师事务所为2008年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。公司2007年度支付审计费用人民币156万元。建议2008年度支付审计费人民币156万元。
七、《与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签订《技术分许可协议》的议案》
赞成票1520000股，占参加投票股东所持有效表决权的95.13%；77840股反对；0股弃权通过了《与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签订《技术分许可协议》的议案》。关联股东拉法基瑞安（四川）投资有限公司回避了投票。
公司计划与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签订技术分许可协议。根据该协议，公司有权使用法国拉法基集团的在中国注册的所有商标、商号、专利、专有技术等，并有权接受拉法基亚洲技术中心提供的一般技术服务。该协议的收费为公司合并净销售收入3%，不得高于拉法基集团对相同区域企业的收费。2008年度预计发生额为2000万元左右。
八、《关于增加独立董事津贴的议案》
赞成票181627433股，占参加投票股东所持有效表决权的99.22%；30600股反对；1400000股弃权通过了《关于增加独立董事津贴的议案》。
鉴于，近年来物价上涨，且公司过渡期董事会等相关会议召开频繁，考虑到独立董事的工作量，建议将公司独立董事津贴相应提高至每年3万元。
九、关于第四届董事会董事、独立董事候选人提名的议案
逐项通过了《关于第四届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》。
华顾思：赞成票181658033股，占参加投票股东所持有效表决权的99.24%；0股反对；1400000股弃权
王铁国：赞成票181658033股，占参加投票股东所持有效表决权的99.24%；0股反对；1400000股弃权
周海红：赞成票181658033股，占参加投票股东所持有效表决权的99.24%；0股反对；1400000股弃权
王俏：赞成票181658033股，占参加投票股东所持有效表决权的99.24%；0股反对；1400000股弃权
黎树深：赞成票181658033股，占参加投票股东所持有效表决权的99.24%；0股反对；1400000股弃权
巴贝：赞成票181658033股，占参加投票股东所持有效表决权的99.24%；0股反对；1400000股弃权
戴德富：赞成票181626433股，占参加投票股东所持有效表决权的99.22%；30600股反对；1400000股弃权
吴坚：赞成票181626433股，占参加投票股东所持有效表决权的99.22%；30600股反对；1400000股弃权
张二美：赞成票181626433股，占参加投票股东所持有效表决权的99.22%；30600股反对；1400000股弃权
根据董事会的组成要求和《公司章程》第四章第八十一条"上一届董事会提名下一届董事候选人"的规定以及董事任职的基本条件，三届董事会提名第四届董事会董事候选人6名：华顾思、巴贝、黎树深、周海红、王铁国、王俏
十、关于第四届监事会由股东担任监事候选人提名的议案
逐项通过了《关于第四届监事会由股东担任监事候选人提名的议案》。
齐天义：赞成票181658033股，占参加投票股东所持有效表决权的99.24%；0股反对；1400000股弃权
李凤利：赞成票181658033股，占参加投票股东所持有效表决权的99.24%；0股反对；1400000股弃权
根据《公司章程》第四章第八十一条"上一届监事会提名下一届由股东担任的监事候选人"的规定和监事任职的基本条件，三届监事会提名由股东担任的第三届监事会监事候选人2名：齐天义、李凤利。
四川天作律师事务所郭勇律师到会出具了本次大会的法律意见书。根据该法律意见书，郭勇律师认为：本公司2007年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法有效。
特此公告
四川双马水泥股份有限公司董事会
二○○八年六月二十三日 |
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