|
|
|
|
四川双马(000935)三届监事会十三次会议决议公告 2008-4-29
|
四川双马水泥股份有限公司三届监事会十三次会议决议公告
公司第三届监事会八次会议于2008年4月28日在公司本部三楼会议室召开，应到监事3人，实到3人，符合《公司章程》及有关法律法规要求。本次会议由监事会召集人齐天义先生主持，会议审议并通过了如下议案。
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年度监事会工作报告》
本报告需提交2007年年度股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年度报告全文及摘要》
监事会审核意见："经审核，监事会认为董事会编制和审核四川双马水泥股份有限公司2007 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏"。
本报告需提交2007年年度股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年一季度报告全文及摘要》
监事会审核意见：公司2008年1季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；公司2008年一季度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，该报告真实反映了公司2008年一季度的经营状况和经营成果；未发现参与公司2008 年一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
四、《关于第四届监事会由股东担任监事候选人提名的议案》。
公司三届监事会于2005年6月组成，任期三年，应于2008年6月任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟对上届监事会进行换届改选。
根据《公司章程》第四章第八十四条"由股东担任的监事由上届监事会提名"的规定和监事任职的基本条件，三届监事会提名由股东担任的第三届监事会监事候选人2名：齐天义、李凤利。第四届监事会监事候选人简历如下：
齐天义：汉族，男，52岁，党员，大专文化，政工师。曾任车间党支部书记兼主任、厂长助理、总经理助理等职，四川双马水泥（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席兼四川双马水泥股份公司监事会主席等职，现任公司监事会召集人兼任集团公司监事会主席、工会主席。
李凤利：汉族，男，44岁，党员，大专文化，政工师。曾任四川双马水泥（集团）有限公司工会副主席、退休办副主任副书记、人力资源部副部长兼退休办副主任，四川双马水泥股份有限公司物资储备处副处长，现任公司公关交流部经理。
特此公告
四川双马水泥股份有限公司监事会
二00八年四月二十五日
特此公告
四川双马水泥股份有限公司监事会
二00八年四月二十五日 |
|
|
|