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四川双马(000935)2008度第一次临时股东大会决议公告 2008-2-26
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四川双马水泥股份有限公司2008度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
公司2008年度第一次临时股东大会于2008年2月25日以网络投票和现场会议两种方式召开，现场会议在公司总部三楼会议室进行（本次会议由董事会召集，会议通知公告于2008年1月19日的《证券日报》，会议的补充通知公告于2008年1月23日的《证券日报》）。参加本次公司股2008年度第一次临时股东大会现场会议表决的股东及股东代表共117人，代表股份202312529股，占公司股份总数的63.34%。其中，现场出席会议的股东及股东代表11名，持有和代表股份198100978股，占公司总股本319410000股的62％；参加网络投票的股东共106人，代表股份4,211,551股，占公司股份总数的1.3185％，符合《公司法》及本公司章程有关规定。本次大会由公司总经理王铁国先生主持,会议以现场记名投票表决方式通过了如下议案：
一、 《关于公司计提固定资产减值准备的议案》
赞成票202193800股，占参加投票股东所持有效表决权的99.94%；60418股反对；58311股弃权通过了《关于公司计提固定资产减值准备的议案》,公司及绵阳分公司共计提固定资产减值准备197,275,700元人民币。
二、 《关于湔江水泥计提固定资产减值准备的议案》
赞成票201773470股，占参加投票股东所持有效表决权的99.73%；61318股反对；477741股弃权通过了《关于湔江水泥计提固定资产减值准备的议案》,涧江水尼共计提固定资产减值准备27,150,900元人民币。
三、 《关于彭西电力计提固定资产减值准备的议案》
赞成票201773470股，占参加投票股东所持有效表决权的99.73%；61318股反对；477741股弃权通过了《关于彭西电力计提固定资产减值准备的议案》，彭西电力共计提固定资产减值准备39,285,600元人民币。
四、 《关于制品公司计提固定资产减值准备的议案》
赞成票201773470股，占参加投票股东所持有效表决权的99.73%；61318股反对；477741股弃权通过了《关于制品公司计提固定资产减值准备的议案》，制品公司共计提固定资产减值准备6,084,000元人民币。
五、 《关于公司计提存货跌价准备的议案》
赞成票201772670股，占参加投票股东所持有效表决权的99.73%；370118股反对；169741股弃权通过了《关于公司计提存货跌价准备的议案》，公司共计提存货跌价准备17,619,000元人民币。
六、 《关于湔江公司计提存货跌价准备的议案》
赞成票201773470股，占参加投票股东所持有效表决权的99.73%；369318股反对；169741股弃权通过了《关于湔江公司计提存货跌价准备的议案》，湔江公司共计提存货跌价准备1,326,100元人民币。
七、 《关于电力公司计提存货跌价准备的议案》
赞成票201772670股，占参加投票股东所持有效表决权的99.73%；62118股反对；477741股弃权通过了《关于电力公司计提存货跌价准备的议案》，湔江公司共计提存货跌价准备1,535,900元人民币。
四川天作律师事务所郭勇律师到会出具了本次大会的法律意见书。根据该法律意见书，郭勇律师认为：本公司2008年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法有效。
特此公告
四川双马水泥股份有限公司董事会
二００八年二月二十五日 |
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