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神火股份(000933)董事会第四届四次会议决议公告 2008-7-19

河南神火煤电股份有限公司董事会第四届四次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　依照《公司章程》，在保障董事充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司董事会第四届四次会议于2008年7月17日以通讯方式进行。
　　本次董事会会议通知及相关资料已按照《公司章程》的规定分别以专人、电子邮件等方式提前送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
　　会议以签字表决方式形成决议如下：
　　审议通过《河南神火煤电股份有限公司关于公司专项治理活动完成情况的报告》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
　　特此公告。
　　河南神火煤电股份有限公司董事会
　　二〇〇八年七月十八日

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