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神火股份(000933)独立董事关于提名董事、独立董事候选人的书面意见 2008-3-13

独立董事关于提名董事、独立董事候选人的书面意见

2008年3月10日，河南神火煤电股份有限公司第三届二十五次董事会会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,我们作为公司独立董事, 现就公司董事会提名董事、独立董事候选人事项,发表如下独立意见：
公司第四届董事、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法规文件的规定。我们审阅了全部候选人的履历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。我们认为李孟臻先生、李崇先生、赵奇先生、张光建先生、田欣先生具备上市公司董事任职资格；王恭敏先生、周洪钧先生、董家臣先生、陈国辉先生、缪协兴先生具备上市公司独立董事任职资格。我们同意将上述人员作为公司第四届董事会董事、独立董事候选人提交股东大会选举。
独立董事：管一民宋学锋
2008年3月10日

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