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神火股份(000933)董事会第三届二十五次会议决议公告 2008-3-13
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河南神火煤电股份有限公司董事会第三届二十五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司董事会第三届二十五次会议于2008年3月10日在公司四楼会议室召开，由董事长李孟臻先生主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2008年2月29日分别以专人、电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事。本次会议应到董事六名，实到董事六名（其中亲自出席五名，授权委托出席一名，副董事长李崇先生因公务出差，书面授权委托副董事长赵奇先生行使表决权），公司监事会主席和部分高级管理人员列席，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
一、审议通过公司2007年年度报告
此项议案的表决结果是：六票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过公司2007年度利润分配预案
经亚太(集团)会计师事务所审计确认，2007 年度母公司可供股东分配利润为299,970,927.53元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策和财政部财会函［2000］7号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》中 "编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据" 的规定，综合考虑股东利益和公司长远发展需要，董事会拟定公司2007年度利润分配预案如下：以公司现有总股本500,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股息 2.00（含税），剩余未分配利润199,970,927.53元结转下年度。
上述利润分配预案尚需提交公司2007年度股东大会审议通过后实施。
此项议案的表决结果是：六票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过关于续聘亚太（集团）会计师事务所为公司2008年度审计中介机构及全年审计费用60万元的议案此项议案的表决结果是：六票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
四、审议通过公司2007年度财务决算报告
此项议案的表决结果是：六票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
公司2007年度财务决算报告的内容详见公司2007年年度报告之董事会报告、财务报告。
五、审议通过提名公司第四届董事会董事候选人的议案
鉴于公司本届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》，由公司控股股东河南神火集团有限公司推荐，董事会同意提名李孟臻先生、李崇先生、赵奇先生、张光建先生、田欣先生为公司第四届董事会董事候选人(董事候选人个人简历附后)，推荐王恭敏先生、周洪钧先生、董家臣先生、陈国辉先生、缪协兴先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、候选人声明及补充声明附后），提请公司2007年度股东大会选举。在本次股东大会的董事选举中，公司将按照《上市公司治理准则》的规定实行累积投票制度，差额选举产生9名董事。
此项议案的表决结果是：六票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
六、审议通过公司2007年度股东大会召集方案
此项议案的表决结果是：六票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
七、审议通过关于出资设立许昌隆达铁路发展有限公司，建设铁路专用线项目的议案董事会授权公司经理班子具体办理许昌隆达铁路发展有限公司工商注册登记及铁路专用线建设等事宜。
此项议案的表决结果是：六票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
此项投资的具体情况详见公司2008年3月13日在指定媒体披露的《关于设立全资子公司投资建设铁路专用线项目的公告》八、同意崔建友先生辞去董事会秘书职务，由董事长李孟臻先生提名，同意聘任李宏伟先生为公司董事会秘书的议案深圳证券交易所对李宏伟先生董事会秘书任职资格无异议。
李宏伟先生个人简介及联系方式附后。
此项议案的表决结果是：六票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
二○○八年三月十二日
附件一
公司第四届董事会董事、独立董事候选人个人简介
（一）李孟臻先生，51岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师，曾任葛店煤矿总工程师、永城矿务局总工程师、本公司董事、神火集团董事、副总经理等职，现任神火集团董事、总经理、本公司董事长。
（二）李崇先生，44岁，硕士研究生学历，高级工程师，曾任本公司选煤厂厂长、副总经理，河南神火集团有限公司董事、副总经理、常务副总经理等职，现任河南神火集团有限公司董事长、本公司副董事长。
（三）赵奇先生，57岁，大专学历，高级会计师、中国注册会计师，曾任永城矿务局财务处处长，永城矿务局总会计师、副局长、神火集团董事、副总经理兼总会计师等职，现任神火集团党委书记、董事、本公司副董事长。
（四）张光建先生，51岁，博士，教授级高级工程师、高级政工师，曾任葛店煤矿副总工程师、总工程师兼副矿长、葛店矿矿长，新庄煤矿矿长兼党委书记，公司总工程师、副总经理、总经理，神火集团副总经理、常务副总经理等职，现任神火集团董事、常务副总经理。
（五）田欣先生，38岁，本科学历，高级经济师，曾任神火集团团委书记、董事会办公室副主任，现任神火集团董事会办公室主任。
（六）王恭敏先生，67岁，本科学历，教授级高级工程师，曾任中国有色金属工业总公司企业部主任、中国铜铅锌集团公司总经理等职，现任中国有色金属工业协会副会长，中国矿业联合会主席团主席。
（七）周洪钧先生，62岁，本科学历，曾在乔治城大学国际法学院研究所当访问学者、美国伯克莱大学法学院当访问教授，现任华东政法大学国际法学院教授（博导）、国际法学院研究所主任，中国国际法学会理事、中国海洋法学会理事。
（八）董家臣先生，61岁，工商管理硕士，曾任河南省体改委处长、助理巡视员，中国证监会河南监管局副局长等职，现任河南省社会科学联合会委员，河南省经济学团体联合会副秘书长。
（九）陈国辉先生，52岁，本科学历，中国注册会计师，曾任上海财经大学会计学系副教授、教研室副主任，上海高信会计师事务所所长，上海财经大学审计监察处副处长、财务处处长等职，现任上海财经大学副总会计师。
（十）缪协兴先生，49岁，研究生学历，曾任中国矿业大学岩控中心主任、理学院院长，现任中国矿业大学副校长，民盟第十届中央委员会委员。
上述被提名人均未持有公司股份，也不存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
附件二
董事会秘书李宏伟先生个人简介及联系方式
李宏伟先生，41岁，大专学历，中欧国际工商学院EMBA在读，高级会计师；2000-2003年任河南神火铝电有限公司总会计师、副总经理；2003-2007年任华铝工业投资有限公司总会计师，现任公司董事会秘书。
李宏伟先生联系方式：
电话：0370-5982466
传真：0370-5180086
电子信箱：shenhuogufen@163.com
联系地址：河南省永城市新城区光明路17号 |
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