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中关村(000931)第三届董事会2008年度第五次临时会议决议公告 2008-5-21
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会2008年度第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会2008年度第五次临时会议通知于2008年5月13日书面发出，2008年5月20日会议以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真研究，形成以下决议：
1、审议通过关于公司为中关村建设17,850万元贷款继续提供担保的议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司同意为控股子公司－北京中关村开发建设股份有限公司在中国建设银行股份有限公司北京建国支行的19,030万元人民币流动资金贷款中的17,850万元继续提供担保，期限为1年。
详见当日公告2008-044号《担保公告之一》。
2、审议通过关于公司以房产为抵押为华素制药9,700万元贷款提供担保的议案
7票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司同意为公司子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股公司北京华素制药股份有限公司向北京农村商业银行南磨房支行申请的9,700万元流动资金贷款提供担保，期限1年。担保方式为：本公司以自行开发的位于海淀区中关村大街18号中关村科贸中心七层房产作为此笔贷款的抵押担保，经杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司评估，抵押房产价值总价为人民币25,788万元。
详见当日公告2008-045号《担保公告之二》。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，议案1、2经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审批。
3、审议通过关于制订《独立董事年报工作制度》的议案
7票赞成，0票反对，0票弃权。
《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 。
4、审议通过关于制订《审计委员会年报工作制度》的议案
7票赞成，0票反对，0票弃权。
《审计委员会年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 。
5、审议通过关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的议案
7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司兹定于2008年6月6日召开2008年度第二次临时股东大会，股权登记日为2008年5月30日，会议地点：北京湖北大厦。
详见当日公告2008-046号《关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的公告》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二OO 八年五月廿一日 |
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