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中关村(000931)第三届监事会2008年度第二次临时会议决议公告 2008-5-7
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届监事会2008年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届监事会2008年度第二次临时会议于2008年5月4日在公司205会议室以现场表决方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：
审议通过关于转让益民康诺全部股权的议案
监事会在审议此议案时，北京鹏泰投资有限公司委派的关联监事杜鹃女士回避表决。
4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
1、本次股权转让的操作程序和表决程序合法
（1）本次股权转让事项在提交董事会、监事会审议之前已经公司独立董事审核，并出具了同意将该事项的独立意见；
（2）在本次监事会会议中，与交易关联的监事已回避表决，程序符合相关法律法规的规定。
2、定价公允，本次交易不影响公司正常运营
益民康诺成立以来，一直未开展业务。此次关联交易有利于公司盘活资源，交易定价合理，没有损害上市公司，尤其是中小投资者的利益。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
监 事 会
二OO八年五月七日 |
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