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丰原生化(000930)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-30
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安徽丰原生物化学股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年4月29日上午10：00
2、召开地点：公司综合楼6楼会议厅
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长夏令和先生
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 7 人，代表有表决权的股份数201,471,310股，占公司股份总额的 20.89 %，其中有限售条件的流通股股东或股东代理人 1人，代表有表决权的股份数 200,000,000 股，占公司股本总额的20.74%，无限售条件流通股股东或股东代理人 6 人，代表有表决权的股份数1,471,310 股，占公司股本总额的0.15%。
公司部分董事、监事、高管人员、见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成票 201,471,310 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成票201,471,310 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：赞成票201,471,310 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
该议案的表决结果为：赞成票201,468,810 股，占出席会议有表决权股份的99.999%；反对票0股；弃权票2,500股，占出席会议有表决权股份的0.001%。
5、审议通过了《公司2007年年度报告全文及摘要》
该议案的表决结果为：赞成票201,471,310 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、审议通过了《关于公司向中粮集团有限公司委托借款不超过2.08亿元的议案》该议案的表决结果为：赞成票1,471,310股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对票0股；弃权票0股。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理委托借款事宜的议案》该议案的表决结果为：赞成票1,471,310股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对票0股；弃权票0股。
8、审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易有关情况的议案》
该议案的表决结果为：赞成票1,471,310股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对票0股；弃权票0股。
9、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
该议案的表决结果为：赞成票201,471,310 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
五、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所张林律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、安徽丰原生物化学股份有限公司2007年年度股东大会会议资料；
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
安徽丰原生物化学股份有限公司
董 事 会
2008年4月29日 |
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