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兰州黄河(000929)董事会决议公告 2008-4-22
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兰州黄河企业股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2008年4月10日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司六届董事会第十五次会议。会议于2008年4月21日在公司会议室召开，出席会议的董事应到12人，实到10人，荣十庆、田建军董事因出差未出席会议，分别委托宋治成、牛东继董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。
会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：
一、审议《2008年第一季度报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于改变募股资金投向的预案》
具体内容见本公司变更募集资金投向公告。
三、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》
具体内容见关于前次募集资金使用情况的说明公告。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。表决结果：
四、审议《关于召开2008年第一次临时股东大会的预案》；
同意召开2008年第一次临时股东大会，股东大会日期另行公告。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十一日 |
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