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兰州黄河(000929)董事会决议公告 2008-2-2
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兰州黄河企业股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2008年1月19日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司六届董事会第十四次会议。会议于2008年1月31日在公司会议室召开，出席会议的董事应到12人，实到9人，荣十庆、田建军、包国宪董事因出差未出席会议，分别委托宋治成、牛东继、周一虹董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。
会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：
一、审议公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议公司《2007年董事会报告》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议公司《2007年度总裁工作报告》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、审议公司《2007年度财务报告》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
五、审议公司《2007年度利润分配预案》；
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审定，2007年度公司实现净利润8,417,070.17元。因2007年下半年以来啤酒原辅材料大幅涨价等因素影响，造成公司利润下滑。为支持公司主营业务发展，公司本年度不向股东派发红利，亦不转增股本。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
六、审议公司《继续聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的预案》；
公司2008年度继续聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司的审计机构，负责本公司的年度审计以及中国证监会规定的其他审计项目，聘期1年，费用为年33万元。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
七、审议公司《2008年度日常关联交易议案》；
关联董事杨世江、杨纪强、杨世汶先生回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议《关于公司在兰州市商业银行德隆支行申请1.5亿元贷款授信额度的议案》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
九、审议《董事会审计委员会工作细则》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十、审议《公司董事会设立审计委员会，选举审计委员会委员、主任委员的预案》；
董事会审计委员会由三名董事组成，其中二名独立董事。成员为：杨世江、周一虹、王重胜先生，其中周一虹先生任主任委员。任期至本届董事会届满。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十一、审议《关于召开2007年年度股东大会的预案》；
公司董事会定于2008年2月28日（星期四）召开2007年年度股东大会；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十二、审议《关于宋治成董事辞去公司副总裁职务的议案》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十三、审议《兰州黄河企业股份有限公司独立董事年报工作制度》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本次会议审议通过的1、2、3、4、5、6、7、8项议案需提交本公司2007年年度股东大会审议。
3附件：1、《兰州黄河企业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；2、《兰州黄河企业股份有限公司独立董事年报工作制度》特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二○○八年一月三十一日 |
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