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兰州黄河(000929)监事会决议公告 2008-2-2
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兰州黄河企业股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会于2008年1月19日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司六届监事会第十一次会议。本公司监事会于2008年1月31日在公司会议室召开，应到监事7人，实到6人，徐自强监事因出差未出席会议，委托钱梅花监事代为行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席石树林先生主持。
会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：
1、审议公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议公司《2007年监事会报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议公司《2007年度财务报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议公司《2007年度利润分配预案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议公司《2007年度总裁工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次会议审议通过的全部议案需提交本公司2007年年度股东大会审议。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
监 事 会
二○○八年一月三十一日 |
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