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一汽夏利(000927)第四届董事会第十次会议决议公告 2008-5-28
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天津一汽夏利汽车股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利汽车股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2008年5月12日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
会议于2008年5月27日以通讯方式召开。
会议应出席董事11名，实际出席董事8名，金毅董事、陈先平董事和姚德超独立董事因公缺席了本次会议。
会议有关材料亦一并发送给公司监事和非董事高级管理人员，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
1、提名张鸿儒先生为公司第四届董事会董事候选人的议案。 表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票。
2、提名张宝珠先生为公司第四届董事会董事候选人的议案。 表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票。
公司董事陈先平先生和周生源先生因工作原因，辞去公司董事职务。公司董事会对两位董事在任职期间对公司发展所作的贡献表示感谢。
经公司第二大股东天津汽车工业（集团）有限公司推荐，董事会提名张鸿儒先生和张宝珠先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。
3、提名舒歌群先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票。
4、提名朱文山先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。 表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票。
姚德超先生和高凤龙先生已担任本公司独立董事6年，按照相关规定不再担任本公司的独立董事。
两位独立董事在任期间，认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责，维护了公司及全体股东的利益，在此董事会向两位独立董事表示感谢。
上述4项议案需提交公司股东大会进行审议。董事候选人和独立董事候选人的简历附后。
5、决定于2008年6月25日召开公司2007年年度股东大会。 表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
附：
1、董事候选人简历
2、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2008年5月28日
附件1： 董事候选人简历
1、张鸿儒，男，52岁，汉族，中共党员，研究生文化，经济学博士，高级经济师。
1977年在天津铸石厂参加工作，1979年在中国政法大学学习，1983年在天津市人大党委会法制室工作，1988年任天津市人大党委会法制室一处副处长，1988年起任天津阀门厂厂长，1990年起历任天津市政府法制办法规处处长，法制办副主任兼调研处处长，1995 年起历任天津港保税局贸易发展局局长、管委会副主任、保税区工委委员，2002 年起历任天津香港津联集团有限公司副总经理、总经理。
2006年起至今任天津汽车工业（集团）有限公司副总经理。该董事候选人与控股股东一汽集团不存在关联交易，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、张宝珠，男，49 岁，汉族，中共党员，大本学历，高级会计师。
1982年起在天津电器工业公司参加工作，历任科员、副科长，1988年起任天津市低压电器公司总会计师，1992年任天津市机械工业局副总会计师，1993年任天津重型机械厂副厂长、总会计师，1997 年起至今历任天津汽车工业（集团）有限公司董事、副总会计师、总会计师。
该董事候选人与控股股东一汽集团不存在关联交易，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历：
1、舒歌群，男，44岁，汉族，中共党员，博士学历，教授。1984年在四川内和勘察规划设计院参加工作，任助理工程师，1985年起在天津大学进行硕士学习，1987年在天津内燃机研究所任助理工程师，1989年起历任天津大学热能工程系讲师、副教授，1997年起历任天津大学机械学院副教授、教授，2002年历任天津大学科技处副处长、处长，2007年至今任天津大学副校长。
该独立董事候选人未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、朱文山，男，50岁，汉族，民建，硕士研究生，会计学教授，中国注册会计师。
1982 年在吉林财贸学院（现长春税务学院）参加工作，历任教师、研究生部主任，MBA中心主任。
该独立董事候选人未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2： 天津一汽夏利汽车股份有限公司 独立董事提名人声明
提名人天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会现就提名舒歌群先生、朱文山先生为天津一汽夏利汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与天津一汽夏利汽车股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任天津一汽夏利汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合天津一汽夏利汽车股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津一汽夏利汽车股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括天津一汽夏利汽车股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：
天津一汽夏利汽车股份有限公司 独立董事候选人声明
声明人舒歌群，作为天津一汽夏利汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津一汽夏利汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括天津一汽夏利汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：舒歌群 2008年5月27日
天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人朱文山，作为天津一汽夏利汽车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津一汽夏利汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括天津一汽夏利汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：朱文山 2008年5月27日
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2008年5月28日 |
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