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S*ST海纳(000925)第三届董事会第七次会议决议 2007-5-29

浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于２００７年５月２５日由陈均副董事长主持在公司会议室召开。会议应参加表决的董事９名，实到会董事８名，黄绍嘉董事长因公务未出席本次会议，委托陈均副董事长主持会议并代行表决权及签署本次会议相关文件。公司监事及高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面表决形式审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司２００６年度董事、监事工资发放标准的议案》

二、审议通过了《关于召开２００６年度股东大会的通知》

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