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ST科龙(000921)2007年股东周年大会决议公告 2008-6-26
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海信科龙电器股份有限公司2007年股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。二、会议召开的情况1、 召开时间：2008年6月25日（星期三）上午9：30；2、 召开地点：广东省佛山市顺德区本公司总部三号会议室；3、 召开方式：现场投票；4、 召集人：本公司董事会；5、 主持人：王士磊先生；6、 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法规的规定。三、会议的出席情况出席的总体情况：股东（代理人）3人、代表股份304,970,526股,占本公司股份总数的30.74％。其中：⑴内资股股东出席情况：内资股股东（代理人）2人、代表股份 298,299,726股，占本公司内资股股份总数的56.03％；⑵外资股股东出席情况：外资股股东（代理人）1人、代表股份 6,670,800股，占本公司外资股股份总数的1.45％。
四、提审议案及表决情况
序 普通决议案 表决股份 票数（股）
占有表决权股份的比例(%)
号 赞成 反对 弃权
1 关于2007年度董事会 股份合计 300,236,526 1,777,000 2,957,000
98.45% 0.58% 0.97%
工作报告的议案 表决结果 通过
2 关于2007年度监事会 股份合计 300,236,526 1,777,000 2,957,000
98.45% 0.58% 0.97%
工作报告的议案 表决结果 通过
3 关于2007年度报告及 股份合计 300,236,526 1,777,000 2,957,000
98.45% 0.58% 0.97%
其摘要的议案 表决结果 通过
4 关于2007年度利润分 股份合计 303,970,526 1,000,000 0
99.67% 0.33% 0.00%
配预案的议案 表决结果 通过
关于续聘深圳大华天诚会计师事务所和德豪嘉信会计师事务所
303,970,526 1,000,000 0
有限公司为本公司 股份合计
5 99.67% 0.33% 0.00%
2008财政年度境内外
审计师并授权董事会
决定其酬金的议案 表决结果 通过
6 关于本公司计提资产 股份合计 299,779,726 5,190,800 0
98.30% 1.70% 0.00%
减值准备的议案 表决结果 通过
审议及批准本公司与
青岛海信国际营销有
限公司签署的《海外销
售框架协议》以及在该 74,337,467 1,000,000 0
7 股份合计
98.67% 1.33% 0.00%
协议下拟进行的关联交易（关联股东青岛海信空调有限公司回避表决此项议案） 表决结果 通过
注：普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
根据香港联交所上市规则第13.39条的要求，本公司聘请德豪嘉信会计师事务所有限公司作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中银律师事务所
2、律师姓名： 张力 李志强
3、结论性意见：
北京市中银律师事务所律师认为，本公司2007年股东周年大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案及表决程序均符合法律、行政法规、其他规范性文件及本公司章程的规定。本次会议的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2007年股东周年大会决议；
2、2007年股东周年大会法律意见书。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司
董事会
二00八年六月二十五日 |
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