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ST科龙(000921)第六届董事会2008年第十五次会议决议公告 2008-6-24
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海信科龙电器股份有限公司第六届董事会2008年第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会于 2008年6月23日以书面议案的形式召开2008年第十五次会议。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因本公司董事汤业国先生、王士磊先生、于淑珉女士、林澜先生、刘春新女士以及张明先生在海信集团或其附属公司任职，上述六位董事回避表决下列议案。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过本公司与海信集团有限公司及其附属公司之间的《<业务合作框架协议，以及在该协议下拟进行的关联交易（详见本公司同日发布的《日常关联交易补充公告》）。
上述关联交易属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，且上述议案需提交股东大会经独立股东审议通过。股东大会的通知另行发布。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司
董事会
2008年6月23日 |
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