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金陵药业(000919)第三届监事会第十八次会议决议公告 2008-6-3
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金陵药业股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金陵药业股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2008年5月16日在南京召开。公司已于2008年5月7日以专人送达、邮寄等方式将会议通知送达至全体监事。会议应到监事5名，实到监事4名。蔡安金因工作原因未出席会议，书面委托张萌萌出席并表决。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席洪俭主持，经与会监事认真审议和举手表决，通过如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《第三届监事会工作报告》；
该议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
第三届监事会提名洪俭、张萌萌、蔡安金为第四届监事会股东监事候选人（简历见附件），职工代表担任的监事将由公司职工代表大会民主选举产生。
上述监事候选人将由公司第三届监事会提请公司2008年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举，股东大会将对每位监事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。
根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式提名监事候选人，如其于公司二〇〇八年第一次临时股东大会召开前十天向公司董事会提出监事候选人提案的，则在公司董事会审核并公告后由股东大会以差额选举方式进行选举，如在有效期内未有临时提案提出的，股东大会将以等额选举方式进行选举。
金陵药业股份有限公司监事会
二〇〇八年五月十六日
附件：监事候选人简历
洪俭，男，1952年8月出生，研究生学历，政工师。2004年4月起任南京医药产业（集团）有限责任公司党委副书记、工会主席。2004年10月起任本公司监事会主席。
张萌萌，女，1957年4月出生，大学学历，高级经济师。2003年1月起任本公司党委副书记，兼任南京华东医药有限公司董事，南京彩塑包装有限公司董事长。2004年12月起任本公司监事。
蔡安金，男，1963年5月出生，大学学历，高级会计师。2002年7月至2003年12月任浙江省建筑材料集团有限公司总经理助理、财务审计处处长，2004年1月起任浙江省石化建材集团有限公司总经理助理、财务审计处处长。2004年12月起任本公司监事。 |
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