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金陵药业(000919)2007年年度股东大会大会决议公告 2008-5-10
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金陵药业股份有限公司2007年年度股东大会大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2008年5月9日（星期五）下午14：00
2、网络投票时间：2008年5月8日～2008年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年5月8日15:00至2008年5月9日15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长倪忠翔先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席金陵药业股份有限公司2007年年度股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份269,164,399股。
出席本次会议的股东及股东代理人共计128人、代表股份270,815,748股，占公司股份总数的53.73%%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份269,164,399股，占公司股份总数的53.41%。参加网络投票的股东124人，代表股份1,651,349股，占公司股份总数的0.3276% 。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议通过了如下议案：
1、公司2007年度董事会工作报告；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、公司2007年度财务决算报告；
4、公司2007年度利润分配预案；
公司2007年度利润分配方案如下：以2007年末的总股本504,000,000股为基准，向全体股东每10股派发现金2.80元(含税)，派发现金红利总额为141,120,000.00元；剩余337,380,699.29元未分配利润滚存到下年度。
5、关于公司2008年度聘请会计师事务所的议案；
6、公司2007年年度报告及报告摘要；
7、关于公司2007年度日常关联交易的议案；
关联股东南京金陵制药（集团）有限公司、南京医药产业（集团）有限责任公司和南京医药集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为231,248,874股。
8、关于公司2008年度预计日常关联交易的议案；
关联股东南京金陵制药（集团）有限公司、南京医药产业（集团）有限责任公司和南京医药集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为231,248,874股。
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
10、关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案；
11、关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案；
12、关于修改《独立董事工作制度》的议案；
13、金陵药业股份有限公司募集资金管理办法；
14、金陵药业股份有限公司关联交易管理办法；
15、金陵药业股份有限公司投资管理制度；
16、关于公司以自有资金限额进行证券投资的议案。
各议案的具体表决情况如下表：
序号 议案名称 同意 占比※
（股） -
议案1 公司2007年度董事会工作报告 269,627,199 99.56%
议案2 公司2007年度监事会工作报告 269,626,199 99.56%
议案3 公司2007年度财务决算报告 269,621,199 99.56%
议案4 公司2007年度利润分配预案 269,403,099 99.48%
议案5 关于公司2008年度聘请会计师事务所的议案 269,618,999 99.56%
议案6 公司2007年年度报告及报告摘要 269,618,999 99.56%
议案7 关于公司2007年度日常关联交易的议案 38,370,125 96.98%
议案8 关于公司2008年度预计日常关联交易的议案 38,373,725 96.98%
议案9 关于修改《公司章程》部分条款的议案 269,618,999 99.56%
议10 关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款 269,618,999 99.56%
的议案
议11 关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的 269,618,999 99.56%
议案
议案12 关于修改《独立董事工作制度》的议案 269,618,999 99.56%
议案13 金陵药业股份有限公司募集资金管理办法 269,618,999 99.56%
议案14 金陵药业股份有限公司关联交易管理办法 269,618,999 99.56%
议案15 金陵药业股份有限公司投资管理制度 269,618,999 99.56%
议案16 关于公司以自有资金限额进行证券投资的议 269,576,199 99.54%
案
================续上表=========================
序号 议案名称 反对 弃权
（股） （股）
议案1 公司2007年度董事会工作报告 591,998 596551
议案2 公司2007年度监事会工作报告 588,898 600651
议案3 公司2007年度财务决算报告 592,498 602051
议案4 公司2007年度利润分配预案 1,275,819 136830
议案5 关于公司2008年度聘请会计师事务所的议案 588,898 607851
议案6 公司2007年年度报告及报告摘要 590,968 605781
议案7 关于公司2007年度日常关联交易的议案 588,898 607851
议案8 关于公司2008年度预计日常关联交易的议案 587,168 605981
议案9 关于修改《公司章程》部分条款的议案 590,768 605981
议10 关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款 587,168 609581
的议案
议11 关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的 587,168 609581
议案
议案12 关于修改《独立董事工作制度》的议案 587,168 609581
议案13 金陵药业股份有限公司募集资金管理办法 587,168 609581
议案14 金陵药业股份有限公司关联交易管理办法 590,768 605981
议案15 金陵药业股份有限公司投资管理制度 592,498 604251
议案16 关于公司以自有资金限额进行证券投资的议 910,858 328691
案
注：1、“占比”指同意股占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的比例。
2、议案7、议案8为审议关联交易的议案，关联股东南京金陵制药（集团）有限公司、南京医药产业（集团）有限责任公司和南京医药集团有限责任公司回避了对该议案的表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书；
2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
3、本次股东大会会议记录。
特此公告
金陵药业股份有限公司董事会
二○○八年五月九日 |
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