|
|
|
|
SST亚华(000918)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-6-4
|
湖南亚华控股集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间:2008 年6月24日上午9:30
2.召开地点:长沙市劳动中路65号亚华控股大厦7楼会议室
3.召 集 人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
二、会议审议事项
(一)提案名称:
1.关于公司2007年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职);
2.关于公司2007年度报告及报告摘要的议案;
3.关于公司2007年度财务决算报告的议案;
4.关于公司2007年度利润分配预案;
5.关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的议案;
6.关于公司2007年度监事会工作报告的议案;
7.关于审议拟出售资产期间经营损益的议案;
(二)披露情况:
提案1、2、3、4、5见公司于2008年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司第三届董事会第二十八次会议决议公告;提案6见公司于2008年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司第三届监事会十一次会议决议公告;提案7见公司于2008年6月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司第三届董事会第三十一次会议决议公告。
三、出席对象
2008年6月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能出席的股东可委托代表人出席。
四、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式:
出席会议的社会公众股股东持本人身份证,证券帐户卡;受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书;法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书、出席人本人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间:
2008年6月18日—6月20日
上午8:30-12:00;下午14:00-17:30
2008年6月23日
上午8:30-12:00;下午14:00-17:30
3.登记地点:长沙市劳动中路65 号亚华控股大厦5楼办公室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书进行登记后参加表决。
五、其它事项
1. 本次会议会期半天,出席会议代表交通及食宿费用自理。
2.会议联系方式:
联 系 人:薛小桥、田莹
联系电话:0731-5797818-8003;0731-5797818-0
传 真:0731-5566002
邮政编码:410007
特此公告
湖南亚华控股集团股份有限公司董事会
2008年6月3日
附件:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席湖南亚华控股集团股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托权限: 委托日期:
(注:授权委托书剪报及复印均有效) |
|
|
|