|
|
|
|
电广传媒(000917)第三届董事会第十九次会议决议公告 2008-6-28
|
湖南电广传媒股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第十九次会议通知于2008年6月16日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2008年6月26日在本公司以通讯方式召开，此次会议应收董事表决票13份，实收董事表决票13份。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于为湖南省有线电视数字化项目银团贷款提供质押的议案》：
经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司同意控股子公司湖南有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称：“网络集团”）向银行申请综合授信33 亿元。网络集团已于2008 年6 月20 日与国家开发银行、中国建设银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖南省分行签署《湖南省有线电视数字化项目人民币资金银团贷款合同》，以上三家银行将组团为网络集团提供贷款（以上内容分别刊登于2008 年4 月12 日、6 月23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上）。
为确保银团贷款的顺利实施，公司及公司控股子公司拟为此笔贷款提供质押，具体出质标的为：公司所拥有的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司
61.03%的股权（其中公司直接持有57.59%，公司控股100%的湖南省广播电视网络有限责任公司持有3.44%）。本次质押期限与贷款期限相同，均为十五年。网络集团其他股东为此笔贷款提供同等质押。
董事会意见：目前网络业务已成为公司最具成长性的主业，随着数字电视的发展，有线电视网络的投资价值正日益凸现出来。本次银团贷款的迅速到位，将
大大加快湖南省数字电视的整体平移，推动公司数字电视增值业务的快速发展，有利于公司充分把握数字电视的发展机遇，提高有线电视网络的业务盈利能力。
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议并通过《关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案》：
因业务发展需要，同意公司为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保（详细内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》）。
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议并通过《关于为广州韵洪广告有限公司贷款继续提供担保的议案》： 因业务发展需要，同意公司继续为广州韵洪广告有限公司的贷款提供担保
（详细内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》）。同意：13票，反对：0票，弃权：0票。 以上三项议案均须提交公司股东大会审议。
四、关于《召开2008 年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2008年7月15日(星期二)召开公司2008 年第二次临时股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司2008 年第二次临时股东大会通知》。
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
湖南电广传媒股份有限公司
董事会
2008 年6 月26 日 |
|
|
|