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华北高速(000916)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-3-26
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华北高速公路股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2008年4月18日（星期五）上午10:00。
2、会议地点：本公司A301 会议室。
3、本次股东大会的召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。
二、会议审议事项
1、2007年度董事会工作报告。
2、2007年度监事会工作报告。
3、2007年度财务决算工作报告。
4、2007年度利润分配预案。
5、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务审计机构。
6、关于调整董事会、监事会成员津贴的议案。
7、华建交通经济开发中心更换一名董事的议案。
以上议案的具体内容请详见华北高速公路股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告、第三次会议决议公告及第四届监事会第二次会议决议公告（2008年2月29日、3月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。）
三、会议出席对象
1、截止2008年4月10日（星期四）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；股东委托的代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记
1、登记方法
（1）个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2008年4月10日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记；
（2）法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记；
（3）代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和和证券公司营业部出具的2008年4月10日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记。
2、登记时间 2008年4月10日、11日
上午8：30-11：30 下午1：00-4：30
股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
3、登记地点
北京市经济技术开发区东环北路9号
邮政编码 100176
联系电话 010-58021999
传 真 010-58021229，010-58021122
五、其他事项：
与会股东交通、食宿费用自理。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司公司董事会
2008年3月26日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2007年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
股东姓名/名称（签名或盖章）：
股东帐号：
身份证号码： 持股数：
被委托人：（签名或盖章） 身份证号码：
委托权限： 委托日期： |
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