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钱江摩托(000913)第三届监事会第六次会议决议公告 2008-4-15
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浙江钱江摩托股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第三届监事会第六次会议，于2008年4月3日以传真及专人送达方式向全体监事发出通知，于2008年4月13日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长AUSINGPUI先生主持，审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于2007年关联交易价格公允性的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2007年年度财务决算报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：
1、公司依法运作情况
2007年度，监事会列席了公司所有董事会会议和股东大会，根据规定对董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的内部控制制度进行了检查监督，监事会认为：公司董事会能够依法按照有关规定规范运作，严格执行股东大会的各项决议，公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，股东大会、董事会均建立了相应的议事规则，经营班子也根据发展战略和实际情况进一步完善公司的管理制度，公司董事、经营班子在报告期内勤勉尽责，认真执行股东大会、董事会决议。未发现公司董事、高管人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、《公司章程》的情况或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
浙江天健会计师事务所对公司2007年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司财务管理规范、制度完善，财务报告客观公允，真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果及现金流量情况。
3、公司最近一次募集资金的使用情况
公司募集资金使用情况良好，实际投资项目与《招股说明书》承诺投资项目在个别项目上发生了变更，但募集资金投资项目的变更严格履行了法定程序，未发生挤占和挪用项目资金的情况。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司没有收购、出售资产的行为，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
5、关联交易情况
公司2007年度的关联交易遵守公平、公正的原则，所有协议均按市场价格执行，没有损害公司和股东利益行为。
6、其他情况
公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司未曾公开披露过本报告期利润预测。
本报告须提交股东大会审议通过。
四、审议通过公司2007年度报告正文及报告摘要；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司2007年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，其内容真实、准确、完整，其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、审议通过《关于2008年度日常关联交易事项的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司全资子公司会计估计变更的议案》。
公司所属子公司浙江益鹏发动机配件有限公司、浙江益中摩托车电器有限公司和浙江益荣汽油机零部件有限公司原对固定资产的预计净残值率确定为原价的10%。经上述子公司2007年1月15日董事会决议，自2007年1月1日起，上述子公司对固定资产的预计净残值率变更为原价的4%，并据此计提折旧。由于该项会计估计变更，2007年度合并利润总额减少5,751,427.91元。
同意3票，反对0票，弃权0票。
浙江钱江摩托股份有限公司
监 事 会
2008年4月15日 |
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