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钱江摩托(000913)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-3-1
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浙江钱江摩托股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年2月29日
2.召开地点：浙江省温岭市经济开发区公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召 集 人：公司董事会
5.主 持 人：公司董事长林华中先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席情况：股东（代理人）2人，代表股份275,072,000股，占公司有表决权总股份453,536,000股的60.65％。
2.其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海锦天城律师事务所张伟律师列席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
本次会议采用累积投票制，以记名投票的表决方式增选金学良先生为第三届董事会独立董事，任期与第三届董事会任期一致。表决情况如下：同意275,072,000股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
以上议案的详细内容见本公司于2008年1月29日在《证券时报》及在http://www.cninfo.com.cn网站上公布的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2.律师姓名：张伟
3.网络投票的意见摘录：不适用
4.结论性意见：浙江钱江摩托股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录员签字确认的2008年第一次临时股东大会决议；
2、2008年第一次临时股东大会会议记录；
3、上海市锦天城律师事务所张伟律师出具的法律意见书；
4、其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2008年3月1日 |
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