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南宁糖业(000911)第三届董事会第十六次会议决议公告 2008-4-25
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南宁糖业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008年4月14日发出书面会议通知，并于2008年4月24日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，会议应到董事10人，实到董事10人，监事会4名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手表决的方式审议并通过了如下议案：
一、公司2008年第一季度报告；
赞成10票；弃权0票；反对0票。
二、关于收购邕江造纸厂资产的议案；
为了公司造纸生产发展的需要，同意以评估前帐面净值人民币 270.70万元对南宁市青秀区邕江造纸厂的主要资产进行收购。
邕江造纸厂为独立核算法人单位，单位性质为集体企业，其主营业务为：卫生纸、书写纸、瓦楞纸、以甘蔗渣为原料的其他纸品；注册资金为30万元，厂址建在伶俐糖厂厂内。2007年该厂资产总计682.17万元，负债总计626.45万元，净资产55.71万元，2007年实现利润35.20万元。该厂最近几年一直能产生较稳定的效益，公司本次收购的是与造纸业务有关的资产，计划用这部分资产投入到生产有较好市场的书写纸车间。
中通诚资产评估有限公司受本公司委托对邕江造纸厂纳入被收购范围的资产进行评估并已出具了评估报告书（中通桂评报字【2008】第 009号），评估基准日为2008年2月29日。评估报告书中这部分资产的评估净值为296.14万元。
赞成10票；弃权0票；反对0票。
三、关于公司下属分厂处置废旧资产的议案；
同意报废处理下属蒲庙造纸厂除髓机等19项共52台（套）设备，该批固定资产原值为1,513,184.11元，截至2008年3月已提折旧795,036.36元，净值718,147.75元。
赞成10票；弃权0票；反对0票。
四、关于申请银行贷款授信额度的议案。
为了保证公司生产经营期间的资金需求，同意向中国银行广西区分行申请办理各类融资业务，融资最高金额为人民币6亿元，期限为壹年。
赞成10票；弃权0票；反对0票。
南宁糖业股份有限公司董事会
2008年4月24日 |
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